PDF《中国第一重型机械股份公司 2018 年 年度股东大会会议议程及...》

4 4.2018 年6月19 日,召开了公司第三届董事会第二十一次 会议,审议并通过了?中国第一重型机械股份公司关于聘任董事 会秘书的议案? . 5.2018 年7月27 日,召开了公司第三届董事会第二十二次 会议,审议并通过了?中国第一重型机械股份公司关于职能部门 机构调整的议案? . 6.2018 年8月27 日,召开了公司第三届董事会第二十三次 会议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2018 年半年度 报告? ?中国第一重型机械股份公司关于成立资金结算中心的议 案?等4项议案. 7.2018 年10 月28 日,召开了公司第三届董事会第二十四 次会议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2018 年第三 季度报告? . 8.2018 年12 月20 日,召开了公司第三届董事会第二十五 次会议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2019 年预算 报告? ?中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议 案?等3项议案.

(二)股东大会召开会议及审议决议情况 报告期内,公司共召开了

2 次股东大会. 1.2018 年3月22 日,公司通过现场会议和网络投票相结合 的方式召开了

2018 年第一次临时股东大会.审议并通过了?中 国第一重型机械股份公司关于修订的议案? ?中国 第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事 的议案?等4项议案. 中国一重

2018 年年度股东大会会议文件

5 2.2018 年6月29 日,公司通过现场会议和网络投票相结合 的方式召开了

2017 年年度股东大会.会议审议并通过了?中国 第一重型机械股份公司

2017 年度董事会工作报告?和?中国第 一重型机械股份公司

2018 年度财务预算报告?等9项议案.

(三)股东大会决议执行情况 1.完成?公司章程?修改工作 将公司法定代表人由总裁改为董事长, 将党委在公司发挥政 治核心作用改为党委在公司发挥领导作用,对?公司章程?中涉 及的公司高级管理人员职位的称呼进行修改, ?公司章程?修订 工作于

2018 年3月完成. 2.利润分配情况 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年 公司合并口径归属于母公司净利润 8,418.34 万元. 截至

2017 年12 月31 日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利 润-587,962.11 万元.依据?公司章程?的相关规定,本年度公 司不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本. 3.使用节余募集资金永久补充流动资金工作 公司 IPO 项目大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设 备制造项目、建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目,募 集资金账户共计剩余资金 8,729.83 万元,其中募集资金 6,970.81 万元,利息 1,759.02 万元.公司将以上项目节余募集 资金及利息收入,全部用于永久性补充流动资金,至此公司 IPO 募集资金(含利息收入)全部使用完毕.

(四)董事会各专业委员会履职情况 中国一重

2018 年年度股东大会会议文件

6 审计委员会:2018年公司召开了4次审计委员会会议,对公 司若干重要问题提出了中肯的意见. (1)研究讨论关于出售子公 司一重新能源70%股权构成关联交易事宜. (2)听取了战略规划 与投资部汇报公司与控股股东共同投资构成关联交易事项;

听取 了资产财务部汇报2017年度财务决算情况及2018年一季度经营 指标情况;

听取了资产财务部关于聘请2018年度外部审计机构的 报告;