PDF《中国电力国际发展有限公司》

(b) 独立董事委员会函件及独立财务顾问函件;

及(c)就批准持续关连交易及更新神头持续关连 交易的条款致本公司股东以召开股东特别大会的通告. 就董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信,除中电投集团及其联系人外,本公 司概无其他股东须在股东特别大会上就批准持续关连交易及更新神头持续关连交易的普通 决议案放弃投票. 董事会函件C8C2. 持续关连交易 (a) 绪言 兹提述本公司於二零零七年五月二十三日刊发的公告 ( 「该公告」 ) . 诚如该公告所披露,本公司已与中电国际订立出售协议,吮竟就獬鍪鄱械 国际同意向本公司收购於平圩检修公司、平圩实业公司、姚孟检修公司及姚孟实业公司的 所有股权.出售事项完成后,中电国际将拥有平圩检修公司、平圩实业公司、姚孟检修公 司及姚孟实业公司的100%股权,而根鲜泄嬖,该等公司全部将成为本公司的关连人 士. 於二零零七年十一月二十二日,平圩发电二厂、姚孟发电二厂及黄冈大别山发电厂已 就提供有关彼等的日常业务及营运的各项服务,而与平圩检修公司、平圩实业公司、姚孟 检修公司、姚孟实业公司、神头实业公司及神头检修公司订立以下持续关连交易协议. 持续关连交易的概要如下: 持续关连交易 交易期 订约方 提供综合维修及 由生效日期起 平圩发电二厂 平圩检修公司 维护服务 至二零一零年十二月三十一日 提供综合维修及 由生效日期起 姚孟发电二厂 姚孟检修公司 维护服务 至二零一零年十二月三十一日 提供综合维修及 由生效日期起 黄冈大别山 神头检修公司 维护服务 至二零一零年十二月三十一日 发电厂 提供与燃料 由生效日期起 平圩发电二厂 平圩实业公司 有关的服务 至二零一零年十二月三十一日 提供与燃料 由生效日期起 姚孟发电二厂 姚孟实业公司 有关的服务 至二零一零年十二月三十一日 董事会函件C9C持续关连交易 交易期 订约方 提供与燃料 由生效日期起 黄冈大别山 神头实业公司 有关的服务 至二零一零年十二月三十一日 发电厂 提供与发电厂 由生效日期起 平圩发电二厂 平圩实业公司 有关的清洁、 至二零一零年十二月三十一日 维修及维护服务 提供与发电厂 由生效日期起 姚孟发电二厂 姚孟实业公司 有关的清洁、 至二零一零年十二月三十一日 维修及维护服务 提供与发电厂 由生效日期起 黄冈大别山 神头实业公司 有关的清洁、 至二零一零年十二月三十一日 发电厂 维修及维护服务 提供综合服务 由生效日期起 平圩发电二厂 平圩实业公司 至二零一零年十二月三十一日 提供综合服务 由生效日期起 姚孟发电二厂 姚孟实业公司 至二零一零年十二月三十一日 提供综合服务 由生效日期起 黄冈大别山 神头实业公司 至二零一零年十二月三十一日 发电厂 有关各项持续关连交易的详情,载於下文2(b)段. 出售事项完成后,本通函董事会函件第2(b)节所述平圩发电二厂及姚孟发电二厂的持续 关连交易 (即综合维修及维护服务协议、燃料相关服务协议、与发电厂有关的清洁、维修及 维护协议,以及综合服务协议) 将构成本公司的关连交易.该等持续关连交易的适用百分比 率连同更新神头持续关连交易及平圩姚孟持续关连交易合计后的比率 (按年计) 超过2.5%, 故须遵上市规则的申报、公布及独立股东批准的规定.除神头持续关连交易及平圩姚孟持 续关连交易外,於本公告刊发日期前的过去十二个月内,概无其他持续关连交易须受上市 规则第14A.25条有关总额的规限. 董事会函件C10 C (b) 有关须遵守公布、申报及独立股东批准规定的持续关连交易的资料 综合维修及维护服务协议 背景:於二零零七年十一月二十二日,平圩........