PDF《中国电力国际发展有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函的任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的中国电力国际发展有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将 本通函连同随附的代表委任表格送交买方或其他承让人,或经手买卖或转让的银行、股票 经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就本文件全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 中国电力国际发展有限公司CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 建议重选退任董事及发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告本通函乃遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资 料;

本公司的董事愿就本通函共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询 后,确认就其所知及所信,本通函所载资料在各重要方面均准确完备,及没有误导或欺诈 成分,且并无遗漏其他事项,足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导. 本公司谨订於二零一二年五月十八日 (星期五) 上午十一时正假座香港中区法院道太古广场 二期香格里拉大酒店

5 楼天山及庐山厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第

14 至17 页.无论 阁下能否出席股东周年大会,务请按照股东周年大会通告随附的代表委任表格 所印列的指示将其填妥,并交回本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟无论如何不得迟於股东周年大会或其 任何续会指定举行时间前

48 小时交回.填妥及交回代表委任表格后,本公司股东届时仍可 亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票,而在此情况下,代表委任表格将被视为经已 撤销. 二零一二年四月十六日 目录CiC页次 释义

1 董事局函件

3 1. 绪言

3 2. 重选退任董事.4 3. 发行及购回股份的一般授权.4 4. 股东周年大会及代表委任安排

5 5. 推荐建议.5 6. 一般资料.5 附录一 - 建议於股东周年大会上重选的退任董事详情

6 附录二 - 购回授权的说明函件

10 附录三 - 股东可根竟咀橹鲁滔冈蛟诠啥蠡嵘弦 以投票方式进行表决的程序

13 股东周年大会通告.14 释义C1C於本通函内 (股东周年大会通告除外) ,除非文义另有所指,下列词汇具以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一二年五月十八日 (星期五) 上午十一 时正举行的股东周年大会;

「章程细则」 指 本公司的组织章程细则;

「董事局」 指 本公司董事局;

「公司条例」 指 不时经修订的香港法例第

32 章公司条例;

「本公司」 指 中国电力国际发展有限公司,一间於香港注册成立的 有限责任公司,其股份在联交所主板上市;

「董事」 指 本公司的董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「发行授权」 指 本通函董事局函件第 3(a) 段所定义者;