PDF《中国电力国际发展有限公司》

48 小时送达本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,方为有效.填妥及交回代表委任 表格后,任何本公司股东届时仍可亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票,而在此情 况下,代表委任表格将被视为经已撤销. 5. 推荐建议 董事认为,重选退任董事、给予发行授权、给予购回授权及扩大发行授权均符合本公 司及股东的最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议 案. 6. 一般资料 阁下谨请留意本通函附录一 (建议於股东周年大会上重选的退任董事详情) 、附录二 (购 回授权的说明函件) 及附录三 (股东可根鲁滔冈蛟诠啥蠡嵘弦笠酝镀狈绞浇斜砭 的程序) 所载的附加资料. 此致 列位股东 台照 代表董事局 主席兼首席执行官 李小琳 谨启 二零一二年四月十六日 附录一建议於股东周年大会上重选的退任董事详情C6C根鲜泄嬖虻 13.74 条,建议於股东周年大会上重选的退任董事详情载述如下: 谷大可先生,执行董事 经验 谷大可,生於

1954 年,为本公司执行董事兼总裁.谷先生为高级工程师,并拥有东北 电力学院热动专业本科学历.谷先生现任中国电力国际有限公司董事兼总经理 ( 「谷先生的 其他职位」 ) .谷先生曾任本公司副总裁、中国电力国际有限公司副总经理兼总工程师、北 京国华电力有限责任公司副总经理兼总工程师、中电国华电力股份有限责任公司副总裁、 中国电力投资集团公司 ( 「中电投集团」 ,本公司的最终控股公司) 华北分公司副总经理、中 电投集团发电运营部主任及山西漳泽电力股份有限公司总经理.除上文所披露者外,谷先 生於过往三年并无担任其他上市公众公司的任何董事职务. 服务年期 谷先生的任期为三年.谷先生於应届股东周年大会上重选连任后,将继续在董事局服 务直至其任期完满为止........