PDF《中国电力国际发展有限公司》

「最后可行日期」 指 二零一二年四月十日,即本通函付印前确定本通函所 载若干资料的最后可行日期;

「上市规则」 指 不时经修订的香港联合交易所有限公司证券上市规 则;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港和澳门 特别行政区以及台湾;

「购回授权」 指 本通函董事局函件第 3(b) 段所定义者;

释义C2C「证券及期货条例」 指 不时经修订的香港法例第

571 章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值 1.00 港元的股份;

「股东」 指 股份持有人;

「股份认购权计划」 指 本公司於二零零四年八月二十四日有条件批准及采纳 的股份认购权计划;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指 本公司当时及不时的附属公司 (定义见公司条例) (不论 在香港、中国、英属维尔京群岛或其他地区注册成立 的公司) ;

及 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则. 董事局函件C3C中国电力国际发展有限公司CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 执行董事: 注册办事处: 李小琳女士 (主席兼首席执行官) 香港 谷大可先生 (总裁) 湾仔 港湾道

18 号 非执行董事: 中环广场 关绮鸿先生

63 层6301 室 顾正兴先生 独立非执行董事: 邝志强先生 李方先生 徐耀华先生 敬启者: 建议重选退任董事及发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈的决议案资料.该等决议案涉及 (i) 重选退任董事;

(ii) 给予董事发行授权;

(iii) 给予董事购回授权;

以及 (iv) 加入本公司根 夯厥谌ǘ夯氐墓煞葑苊嬷档睦┐蠓⑿惺谌. 董事局函件C4C2. 重选退任董事 根鲁滔冈虻

81 及82 条,谷大可先生、李方先生及徐耀华先生须於应届股东周年大 会上退任,但其符合资格重选连任.根鲜泄嬖虻 13.74 条,有关退任董事的详情载於本 通函附录一. 3. 发行及购回股份的一般授权 股东周年大会将提呈普通决议案,以批准给予董事一般授权: (a) 配发、发行或处理总面值不超过通过该决议案当日本公司已发行股本总面值 20% 的股份 ( 「发行授权」 ) ,即不超过 1,021,412,155 股股份 (根啥苣甏蠡岬比毡 公司已发行股本为 5,107,060,777 股股份计算) ;

(b) 在联交所购买总面值不超过通过该决议案当日本公司已发行股本总面值 10% 的股 份(「购回授权」 ) ,即不超过 510,706,077 股股份 (根啥苣甏蠡岬比毡竟疽 发行股本为 5,107,060,777 股股份计算) ;

(c) 扩大发行授权,加入本公司根夯厥谌ǘ夯氐墓煞葑苊嬷. 发行授权及购回授权将一直生效,直至本公司於股东周年大会后举行的下届股东周年 大会结束或股东周年大会通告所载第 6A 及6B 项普通决议案所述的任何较早日期为止.就 购回授权而言,董事谨此表明目前彼等并无计划购回任何股份. 根鲜泄嬖虻墓娑,本公司须向股东寄发说明函件,当中载有一切合理所需资料, 以便股东可在决定投票赞成或反对购回授权时作出知情的决定.上市规则规定有关购回授 权的说明函件载於本通函附录二. 董事局函件C5C4. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第

14 至17 页.股东周年大会上将提呈决议案,以批准 (其中包括) 重选退任董事、给予发行授权、购回授权及加入根夯厥谌ǘ夯氐墓煞葑 面值的扩大发行授权.根鲜泄嬖,於股东周年大会上,股东的任何表决将须以投票方 式进行. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.本代表委任表格连同经签署的授权书 或其他授权文件 (如有) 或经公证人签署证明的授权书或授权文件的副本,最迟须於大会或 任何续会指定举行时间前