PDF《西安方元明科技股份有限公司 2018 年年度》

2018 年年度报告 编号:2019.006

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人宋方、主管会计工作负责人高岚及会计机构负责人(会计主管人员)高岚保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 本公司主营业务为军工武器装备电作动、软防护系统及柔性外骨骼等产品的研发、生产、销售和服 务,产品主要用于武器装备攻击与防御伺服控制领域以及软防护领域.公司已被国防武器装备科研生产 单位保密资格审查认证委员会认定为保密资格单位,具备向军工企业提供武器装备科研生产服务的资 质,并负有相应级别的保密义务.公司对外信息披露受保密义务限制,对于部分军工产品的型号、数量、 价格、客户名称等涉密内容可能无法充分披露;

依据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法》关于特殊财务信息披露的要求,公司对拟公开披露的文件进行了脱密处理,在年报披露中,前五名 客户、前五名供应商、重大合同及项目名称的披露采用代称方式进行脱密处理. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人宋方先生持有公司 4550.00 万 股股份,占公司股份总数的 64.88%,并通过公司第二大股东元 泽咨询间接持有公司 16.86%的股份.同时宋方先生为公司的董 事长、总经理,如其利用控股地位,通过行使表决权等方式对 西安方元明科技股份有限公司

2018 年年度报告 编号:2019.006 公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制,可能给公司经 营和其他少数权益股东带来风险. 军品业务经营风险 公司军工武器装备电作动、软防护系统及柔性外骨骼等主 要用于武器装备攻击与防御伺服控制领域以及软防护领域.国 防军工行业对产品质量有着较高的要求,质量工作相对于生产 成本和效率具有更高的权重.质量风险贯穿公司军品业务经营 全过程,若公司产品出现重大质量问题,将直接对公司声誉及 业务经营造成严重影响. 大客户依赖风险 军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高 的要求,产品要经历论证、研制、试验多个阶段,验证时间长、 投入大,经过鉴定的配套产品客户很少会更换,客户对产品以 及公司对客户一定程度上的依赖性是公司所处行业特殊性决定 的. 公司治理风险 股份公司设立前后,逐步建立健全了法人治理结构,制定 了适应企业现阶段发展的内部控制体系.由于股份公司成立时 间短,各项管理控制制度的执行需要经过实践检验,公司治理 和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.随着公司 的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不 断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、 健康发展的风险. 信息披露受保密义务限制的风险 公司已被国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委 员会认定为保密资格单位,2017 年11 月已完成公司保密升级, 具备向军工企业提供武器装备科研生产服务的资质,并负有相 应级别的保密义务.公司对外信息披露受保密义务限制,对于 部分军工产品的型号、数量、价格、客户名称等涉密内容可能 无法充分披露,届时可能影响投资者对公司信息的获取,特此 提醒投资者特别注意. 西安方元明科技股份有限公司