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A46 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2017-33 中兵红箭股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

中兵红箭股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年4月24日召开第九届董事会第三 十六次会议,决定召集公司股东于2017年5月16日召开2016年年度股东大会,对本次董事 会尚需提交2016年年度股东大会审议的事项予以审议, 内容详见2017年4月26日刊登在 《 证券时报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 中兵红 箭股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》 ( 公告编号:2017-32). 由于工作疏忽,通知中部分内容有错误,现予以更正,并结合深交所2017年3月27日发 布的 《 信息披露公告格式第4号―― ―上市公司召开股东大会通知公告格式》之格式要求重 新编制了股东大会会议通知,以便于投资者更好地行使股东权利,更新后的2016年年度股 东大会通知内容如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2016年年度股东大会. 2.会议召集人:公司董事会. 3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召开经公司第九届董事第三十六次会 议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定. 4.会议召开的时间: ( 1)现场会议召开时间:2017年5月16日(星期二)下午14:30;

( 2)网络投票时间:2017年5月15日-2017年5月16日.其中:通过深交所交易系统投票 的投票时间:2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票 系统投票的投票时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任 意时间. 5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开. 6.股权登记日:2017年5月10日(星期三). 7.出席对象 ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 截至2017年5月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员 ( 3)公司聘请的律师. ( 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8.会议地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内.

二、会议审议事项 1.审议 《 关于2016年度董事会工作报告的议案》;

2.审议 《 关于2016年度监事会工作报告的议案》;

3.审议 《 关于2016年度报告及其摘要的议案》;

4.审议 《 关于2016年度财务决算报告的议案》;

5.审议 《 关于2017年度财务预算 ( 草案)的议案》;

6.审议 《 关于2016年度利润分配方案的议案》;

7.审议 《 关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》;

8.审议 《 关于2016年度独立董事述职报告的议案》;

9.审议 《 关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》;

10.审议 《 关于确定2016年度非职工监事报酬的议案》;

11. 审议 《 关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议 案》;