PDF《Disclosure》

12.审议 《 关于2017年度综合授信的议案》;

13.审议 《 关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》;

14.审议 《 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为2017年度公司审计机构的议 案》;

15.审议 《 关于修订公司章程的议案》;

16.审议 《 关于对全资子公司增资的议案》;

以上议案详见附件3.

三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:为以下所有议案 √ 1.00 关于2016年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于2016年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于2016年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2016年度财务决算报告的议案 √ 5.00 关于2017年度财务预算 ( 草案)的议案 √ 6.00 关于2016年度利润分配方案的议案 √ 7.00 关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案 √ 8.00 关于2016年度独立董事述职报告的议案 √作为投票对象的 子议案数: ( 3) 8.01 2016年度独立董事述职报告 ( 李志宏) √ 8.02 2016年度独立董事述职报告 ( 郑锦桥) √ 8.03 2016年度独立董事述职报告 ( 韩赤风) √ 9.00 关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 √ 10.00 关于确定2016年度非职工监事报酬的议案 √ 11.00 关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计 的议案 √ 12.00 关于2017年度综合授信的议案 √ 13.00 关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案 √ 14.00 关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2017年度公司审计 机构的议案 √ 15.00 关于修订公司章程的议案 √ 16.00 关于对全资子公司增资的议案 √

四、会议登记等事项 1.股东出席股东大会的登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记. 2.登记时间:本次年度股东大会现场登记时间为2017年5月15日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00 . 3.登记地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内.

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是公司的股东. 5.登记和表决时需提交文件的要求 法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书 ( 见附件1)、营业 执照副本复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托 代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡.

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取 信函或传真方式登记 ( 须在 2017年5月15日上午9:00点之前送达或传真到公司),并请通 过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认. 7.会议联系方式: 联系人:王新华,郝洪帅 联系

电话:0377-83880277,0377-83880276 传真:0377-83882888 8.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程详见附件 2.

六、备查文件 1.公司第九届董事会第三十六次会议决议 2.公司第九届监事会第二十五次会议决议 特此公告. 中兵红箭股份有限公司董事会 2017年4月28日 附件1 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士)代表本人出席中兵红箭股份有限公司2016年年度股东大会, 并代为行使表决权. 委托人姓名 ( 名称): 委托人身份证号码 ( 如有): 委托人持股数: 委托人股东账号: 代理人姓名: 代理人身份证号码: 议案编 码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 1.00 关于2016年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于2016年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于2016年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2016年度财务决算报告的议案 √ 5.00 关于2017年度财务预算 ( 草案)的议案 √ 6.00 关于2016年度利润分配方案的议案 √ 7.00 关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议 案√8.00 关于2016年度独立董事述职报告的议案 √作为投票对象的子议案数:3 8.01 2016年度独立董事述职报告 ( 李志宏) √ 8.02 2016年度独立董事述职报告 ( 郑锦桥) √ 8.03 2016年度独立董事述职报告 ( 韩赤风) √ 9.00 关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的 议案 √ 10.00 关于确定2016年度非职工监事报酬的议案 √ 11.00 关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日 常关联交易预计的议案 √ 12.00 关于2017年度综合授信的议案 √ 13.00 关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案 √ 14.00 关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2017 年度公司审计机构的议案 √ 15.00 关于修订公司章程的议案 √ 16.00 关于对全资子公司增资的议案 √ 本单位 ( 本人)对本次股东大会议案作如下表决: ( 表决方法:1.上述议案进行表决时,在 赞成 、 反对 、 弃权 三栏中,选择相应的 表决意见栏填写 √ ,其他栏填 * 或不填写任何内容;