PDF《Disclosure》

2.若委托人未能按照表决方法填 写授权委托书造成无法确认其表决结果的,视为股东代理人可以按照自己的意思表决. ) 委托日期: 年月日委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日 ( 含当日) 委托人 ( 签名或盖章): 代理人 ( 签字): ( 委托人为法人股东的应加盖法人单位印章) 附件2 参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:360519 2.投票简称:中兵投票 3.填报表决意见: 本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总 议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年5月16日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日下午15:00,结束时间为2017年5 月16日下午15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引 (

2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo. com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp. cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. 附件3 2016年年度股东大会会议资料 议案1 关于2016年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 2016年,在国际经济复苏乏力、形势异常严峻下,国内全面启动供给侧结构性改革和去 产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的宏观经济政策,对公司原有的超硬材料业务和内燃 机配件业务市场需求造成较大影响,超硬材料销售价格利润水平持续下降,内燃机配件市 场持续低迷. 面对种种不利因素,公司董事会准确研判经济形势和发展趋势,从大局出发, 科学决策,指导经理层较好完成了生产经营任务,并圆满完成了发行股份及支付现金购买 资产以及配套融资工作,在原有民品业务的基础上注入了中国兵器工业集团公司 ( 以下简 称 兵器集团 )部分企业的弹药核心业务,成功打造了国内资本市场智能弹药第一股,非 公开发行股份募集的配套资金已经全部到位,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金之新增股份也于2017年1月26日起上市. 现将2016年度公司董事会工作开展情况报告如 下:

一、 报告期内经营情况回顾 ( 一)公司主要经营指标完成情况 2016年,公司实现营业总收入378,226万元,较去年同期下降3.99%. 其中:主营业务收 入369,973万元, 其他业务收入8,253万元, 实现归属于母公司所有者的净利润13,766万元,同比下降64.42%. ( 二)公司主要子公司及对外投资情况 1.子公司情况 公司名称 级次 持股比例(%) 中南钻石有限公司 二级全资子公司

100 成都银河动力有限公司 二级全资子公司