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上海航天汽车机电股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会 文件二O一三年九月五日 航天机电

2013 年第二次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会文件 目录

一、会议议程

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二、议案

1、关于签署 500MW 光伏电站合作项目入园合同的议案

3

2、关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案

4

3、关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案

6

4、关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发投资战略合作框架协议的议 案

85、关于公司向国家开发银行上海分行申请 300MW 光伏电站项目长期贷款的议案

9

6、关于修订《募集资金管理办法(2013 年修订)》的议案.

10

三、2013 年第二次临时股东大会表决注意事项.11 附件 1: 《第五届董事会第三十三次会议决议公告》 (2013-041) 附件 2: 《第五届董事会第三十四次会议决议公告》 (2013-046) 附件 3: 《关于签署 500MW 光伏电站合作项目入园特别重大合同公告》 (2013-042) 附件 4: 《关于增补董事的公告》 (2013-047) 附件 5: 《关于修改公司章程的公告》 (2013-048) 附件 6: 《关于接受财务资助的公告》 (2013-052) 附件 7: 《募集资金管理办法(2013 年修订) 》 航天机电

2013 年第二次临时股东大会文件

2 会议议程 会议时间:2013 年9月5日13:30 会议地点:上海漕溪路

222 号航天大厦南楼

7 楼 会议主持人:董事长姜文正先生 序号 会议议程报告人一宣读会议须知 董事会秘书:王慧莉 二 宣布大会开始 董事长:姜文正 三 大会报告

1 《关于签署500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》 董事兼总经理:徐杰

2 《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案》 董事:梁浩宇

3 《关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会审批签署光伏电站开发 投资战略合作框架协议的议案》 董事兼总经理:徐杰

5 《关于公司向国家开发银行上海分行申请300MW光伏电 站项目长期贷款的议案》

6 《关于修订的议案》独立董事:陈亦英 四 投票表决及回答股东代表问题

1 宣读表决注意事项 王慧莉

2 填写选票、投票、检票 大会秘书处

3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题 姜文正

4 宣布表决结果 总监票人 五 宣读法律意见书 通力律师事务所律师 六 宣读2013年第二次临时股东大会决议 王慧莉 七 宣布大会闭幕 姜文正 航天机电

2013 年第二次临时股东大会文件

3 议案

1 关于签署 500MW 光伏电站合作项目入园合同的议案 各位股东: 公司已在西部地区投资建设了多个大型光伏电站项目,对当地光伏电站项目的 开发、投资、建设积累了较丰富的经验.为落实宁夏回族自治区人民政府与中国航 天科技集团公司,以及公司与宁夏回族自治区招商局的战略合作,公司第五届董事 会第三十三次会议审议并全票通过了《关于签署 500MW 光伏电站合作项目入园合 同的议案》 ,同意公司在宁东基地投资

50 亿元建设 500MWp 光伏电站项目. 公司在履行相关投资决策、项目审批等前置程序后,实施该投资事项. 详见附件 1: 《第五届董事会第三十三次会议决议公告》 (2013-041) 附件 3: 《关于签署 500MW 光伏电站合作项目入园特别重大合同公告》 (2013-042) 本议案提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一三年九月五日 航天机电