PDF《上海航天汽车机电股份有限公司》

2013 年第二次临时股东大会文件

4 议案

2 关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的议案 各位股东:

2013 年8月16 日,公司董事会收到公司控股股东上海航天工业(集团)有限 公司(以下简称 上航工业 ) 《关于增补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提 案》 ,提案内容如下: 为更好的利用航天机电作为上海航天唯一融资平台的功能,有效发挥军民融合 对航天机电产业发展的推动作用,根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有 关股东提案的相关规定,作为控股股东,本公司现向航天机电董事会提交《关于增 补上海航天汽车机电股份有限公司董事的提案》 ,推荐何文松先生(简历附后)为航 天机电第五届董事会董事候选人. 公司第五届董事会第三十四次会议对本提案进行了审核,认为提案内容属于股 东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司 章程的有关规定,同意将本提案提交股东大会选举. 董事会提名委员会根据公司章程、 《董事会提名委员会实施细则》等有关规定, 对董事候选人的任职资格进行了审查,认为何文松先生符合董事的任职条件,同意 其作为公司董事候选人. 独立董事对本提案发表了独立意见,认为本次增补董事的提名程序符合公司章 程的规定,同意将本提案提交股东大会选举. 附简历: 何文松先生,1967 年8月出生,大学学历,工商管理硕士,研究员. 曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、 高级工程师,中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术处处长、 副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理,现任上海航天设备制造总厂厂长 兼党委副书记、科技委主任.国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事长.获 国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖. 航天机电

2013 年第二次临时股东大会文件

5 详见附件 2: 《第五届董事会第三十四次会议决议公告》 (2013-046) 附件 4: 《关于增补董事的公告》 (2013-047) . 本议案提请股东大会审议. 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会二一三年九月五日 航天机电

2013 年第二次临时股东大会文件

6 议案

3 关于修改上海航天汽车机电股份有限公司章程的议案 各位股东:

2013 年8月16 日,公司董事会收到上航工业《关于修改上海航天汽车机电股 份有限公司章程的提案》 ,提案内容如下: 鉴于航天机电经营规模不断扩大,为进一步加强航天机电决策管理,健全完善 公司法人治理结构,根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》有关股东提案的 相关规定,本公司作为航天机电控股股东,向航天机电董事会提交《关于修改上海 航天汽车机电股份有限公司章程的提案》 ,具体如下: 原 第一百零六条:董事会由

9 名董事组成,设董事长

1 人,可以设副董事长. 现拟修改为 第一百零六条:董事会由

9 名董事组成,设董事长

1 人,可以设副 董事长

2 人. 其他相应条款修改如下: 原 第六十七条: 股东大会由董事长主持. 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持,未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半 数以上董事共同推举的一名董事主持. 现拟修改为 第六十七条:股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履 行职务时,由半数以上董事共同推举的副董事长主持,未设副董事长或副董事长不 能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持. 原 第一百一十一条:董事会设董事长