PDF《中国东方红卫星股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议...》

1 证券代码:600118 证券简称:中国卫星 编号:临2007-018 中国东方红卫星股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 暨召开

2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十六次会 议于

2007 年5月23 日召开.公司于

5 月10 日以通讯方式发出了会议通知.会 议应到董事十一位,实到十位,董事臧伟先生因出差在外未参加本次会议.公司 全体监事列席了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决 议合法有效.会议审议通过了以下议案:

一、关于公司具备配股资格的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理办法》等相关法律法规有关上市公司向原股东配售股份的规定,公司董 事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项核查, 认为公司目前实施配股符 合现行法律法规的有关规定,具备配股资格,同意公司提出配股申请. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提交公司

2007 年度第二次临时股东大会审议.

二、关于公司

2007 年度配股方案的议案 此议案经逐项表决.

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

2 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

2、配股基数、比例和数量 以公司截至

2006 年12 月31 日的总股本 227,404,800 股为基数,向全体股 东按每10 股配售2-3 股的比例配售,本次配股可配售股份共计45,480,960-68,221,440 股.最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况与主承销商协商确定. 控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(以下简称 五院 )承诺:对 本公司

2007 年度配股事宜,五院将以现金全额认配可配股份. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

3、配股价格及定价方法 配股价格:以刊登发行公告前

20 个交易日公司 A 股均价为基数,采用市价 折扣法确定配股价格, 股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协 商确定. 定价依据: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况;

(2)募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;

(3)不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值;

(4)与主承销商协商确定. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

4、配售对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

5、本次配股募集资金的用途 预计本次发行拟募集资金不超过 12.24 亿元,其中约 6.34 亿元用于收购控 股股东五院及其下属单位的相关小卫星研制及卫星应用类资产, 其余资金用于投 资新项目.募集资金不足部分,以自有资金、银行贷款等方式补足: (1)收购五院及其下属单位的小卫星研制及卫星应用类相关资产: 1)五院拥有的 CAST968 平台系列无形资产;

3 2)五院持有的航天恒星科技股份有限公司 85.76%的股份;

3)五院下属的北京卫星信息工程研究所(503 所)的卫星应用业务及相 关资产. 以上收购项目尚需取得相关有权部门的批准. 以上资产截至