PDF《中国天地卫星股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会...》

1 证券代码:600118 证券简称:中国卫星 编号:临2006-012 中国天地卫星股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议 暨2006 年第一次临时股东大会的第一次催告通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国天地卫星股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2006 年4月14 日在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站刊 登了《关于召开股权分置改革相关股东会议暨

2006 年第一次临时股东大会的通 知》 ,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海 证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,中国天地卫星 股份有限公司(以下简称"公司" )现发布公司关于召开公司股权分置改革相关 股东会议暨

2006 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议" )的第一次催告 通知.

一、本次会议召开情况

1、 会议召开时间 现场会议时间:2006 年5月18 下午 1:30 网络投票时间:2006 年5月16 日-2006 年5月18 日期间交易日上午 9: 30-11:30,下午 1:00-3:00

2、 现场会议召开地点:北京海淀区阜成路

16 号航天科技大厦

15 楼公司会 议室

3、 股权登记日:2006 年5月10 日(星期三)

4、 会议召集人:公司董事会

5、 会议形式:采取现场投票与网络投票相结合的形式

6、 参会方式:公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(以下称"征 集投票" )和网络投票中的一种表决方式

7、提示性公告:本次会议召开前,公司将再次发布提示性公告,公告时间 分别为

2006 年5月15 日

二、会议审议事项 本次会议审议事项为 《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东 方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》 . 根据《公司法》 、 《股票上市规则》等有关规定,董事会审议通过的《关于股 权分置改革中五院以东方红公司部分股权注入中国卫星方式支付对价的议案》 属 关联交易事项,需经股东大会审议.由于该注入股权事项为本次股权分置改革方 案对价安排不可分割的一部分,并且,有权参加股东大会并行使表决权的股东均 为有权参加相关股东会议并行使表决权的股东, 即股东大会表决事项及表决权人 同时属于相关股东会议的表决事项及表决权人,因此,临时股东大会应与相关股 东会议合并举行, 该关联交易事项可以并入中国天地卫星股份有限公司股权分置

2 改革方案,作为同一事项进行表决,临时股东大会和相关股东会议的股权登记日 为同一日. 鉴于本次会议审议事项同时包含股权分置改革及关联交易内容, 故本次议案 须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、 参加表决的流通股股东所持表决 权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过.

三、会议出席对象

1、凡截止于

2006 年5月10 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次会议及参加表决;

不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席 和表决(被授权人不限于本公司股东) ,或在网络投票时间内参加网络投票.