PDF《中国天地卫星股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会...》

2、登记时间:2006 年5月11 日-15 日的每日上午 8:30-11:30,下午 1: 30-5:00.

3、登记地点及授权委托书送达地点: 地点:北京海淀区阜成路

16 号航天科技大厦

15 楼1504 房间. 邮政编码:100037 热线

电话:010-68371188 转

851、855;

010-68768897 传真:010-68768891 联系人:杜政修、赵阳

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

八、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票 平台,网络投票程序如下:

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为

2006 年5月16 日至

5 月18 日期间交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00,投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作.

2、 投票代码 沪市股票投票代码 沪市股票投票简称 表决议案数量 说明

738118 卫星投票

1 A 股

3、股东投票的具体程序为: (1) 买卖方向为买入;

(2) 在"委托价格"项下填报本次会议议案序号,1 元代表议案,以1元的价格予以申报.如下表:

4 议案 申报价格 中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红 卫星有限公司股权及股权分置改革方案

1 元(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 代表同意,2 代表反对,3 代 表弃权.例如,股东对本次会议议案投同意票,申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数

738118 买入

1 元

14、注意事项:不符合上述程序要求的申报将作为无效申报,不列入表决统 计;

对同一议案不能多次进行申报,多次申报的以第一次申报为准.

九、董事会征集投票权程序

1、征集对象:本次投票权征集的对象为截至

2006 年5月10 日下午收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东.

2、征集时间:2006 年5月11 日至

2006 年5月17 日期间工作日的上午 8: 30-11:30,下午 1:00-5:00 时.

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方 式在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动.

4、征集程序:详见公司于

2006 年4月14 日刊登在《中国证券报》 、 《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国天地卫星股份有限公司董事会征集投票权 报告书》 .

十、其他事项

1、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理.

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进 程按当日通知进行. 特此公告 中国天地卫星股份有限公司董事会

2006 年5月9日5附件: 授权委托书兹委托 (先生/女士) 代表我公司(本人)出席中国天地卫星股份 有限公司股权分置改革相关股东会议暨

2006 年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权. 委托人: 受委托人: 委托人授股数量: 受委托人身份证号: 委托人证券帐户: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日