PDF《中国东方红卫星股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议...》

2006 年12 月31 日的评估价值约为 6.65 亿元,扣除 CAST968 平台系列

2008 年底前归公司无偿使用所对应的价值 3,100 万元后,资产价值约 为6.34 亿元(具体数值以经国有资产管理部门备案确认的评估值为准) . (2)新投资项目 本次募集资金新投资项目总需求约为 5.9 亿元,包括: 1)小卫星系统级研制能力建设类项目 ①新型小卫星平台建设项目 ②研发实验室建设项目 2)卫星应用重点领域建设类项目 ①西安卫星应用产业园二期工程建设项目;

②动中通卫星通信系统产业化项目;

③卫星广播电视传输与监测项目;

④VSAT 系统研制与产业化项目;

⑤卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化项目;

⑥导航用户终端研制及产业化项目;

⑦卫星导航 ASIC 专用芯片与模块研制及产业化项目;

⑧数字化综合应用终端研制与产业化项目;

3)卫星综合信息运营服务平台建设项目. 公司已经建立募集资金专项存储制度, 募集资金将存放于公司董事会决定的 专项账户. 本项议案涉及关联交易,关联董事袁家军、殷礼明、赵大鹏、邱志伟、申强 回避表决,非关联董事莫跃明、崔利国、汤谷良、季贵荣、骆志浩参与表决. 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对,5 票回避

6、发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后

6 个月内择机向全体股东配售

4 股份. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本公司发行前滚存的未分配利润, 由公司本次配股完成后的全体股东共同分 享. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对

8、本次配股相关议案决议的有效期 自公司2007年第二次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内 有效. 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对 本次配股方案需经公司

2007 年度第二次临时股东大会表决通过后,报中国 证券监督管理委员会核准后实施.

三、 关于公司

2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案 (见 附件 1) 本项议案涉及关联交易,关联董事袁家军、殷礼明、赵大鹏、邱志伟、申强 回避表决,非关联董事莫跃明、崔利国、汤谷良、季贵荣、骆志浩参与表决. 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对,5 票回避 该项议案需提交公司

2007 年度第二次临时股东大会审议.

四、关于前次募集资金使用情况说明的议案(见附件 2) 本议案具体见附件 2: 《关于修订募集资金使用管理办法的说明》 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提交公司

2007 年度第二次临时股东大会审议.

五、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案(见附件 3) 表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对 该项议案需提交公司

2007 年度第二次临时股东大会审议.

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六、关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案

(一) 《股份及资产收购协议》

1、协议各方名称 收购方:中国东方红卫星股份有限公司 出售方:中国航天科技集团公司第五研究院

2、交易标的 五院拥有的 CAST968 平台系列无形资产和航天恒星 85.76%的股份.

3、收购价格 以2006 年12 月31 日为基准日,对交易标的资产净值进行审计、评估,经 国有资产管理部门备案确认的评估值为作价依据.