PDF《航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

1 证券代码:

000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2019-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 公司 或 航天科 技 )第六届董事会第八次会议通知于

2019 年4月15 日以通讯方式 发出,会议于

2019 年4月25 日在北京以现场表决的方式召开.

会议 应出席董事

11 人, 实际出席董事

11 人. 会议由董事长徐涛先生主持, 董事会秘书参加会议,监事列席会议.会议的召集召开程序及表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议内容合法有效. 审议通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于公司

2018 年度总经理工作报告的议案》 表决情况:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、 审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整, 不影响公司净损 益及净资产,也不涉及以往年度的追溯调整,同意本次会计政策的变 更,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形. 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《关于会计政策、会计估计变更的公告》 ,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏.

2 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 公司上述计提相关资产减值准备工作符合目前国家的经济形势 和公司的实际情况,工作程序和账务处理符合《企业会计准则》的有 关规定,计提金额充足.本次计提能够准确反映公司的财务状况以及 经营成果,有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息.经过审核, 没有发现公司及有关所属企业在上述资产计提减值准备过程中存在 处置不当的行为,本次计提资产减值准备未损害中小股东的权益. 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《 关于计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、 审议通过了《关于公司

2018 年度报告全文及摘要的议案》 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独 立意见如下: 1.公司出具的经审计的

2018 年度报告如实反映了公司控股股东 及其他关联方占用资金情况, 这些事项均属公司正常经营过程中形成 的资金往来, 不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况. 2.报告期内,公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关 联方提供担保的行为. 3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务,是基 于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求, 业务流程 合法合规,市场风险和履约风险是可以控制的.我们认为公司通过开 展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力, 可以促进