PDF《航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

3 外汇资产的保值增值;

开展衍生品交易业务是可行的,风险是可以控 制的.同意公司开展金融衍生品业务. 公司

2018 年度报告须提交公司

2018 年度股东大会审议, 审议通 过后方可正式生效. 《

2018 年度报告全文及摘要》, 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

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五、 审议通过了 《关于公司

2018 年度财务预算执行情况报告的 议案》 表决情况:同意

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六、 审议通过了《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《

2018 年度财务决算报告》, 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

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七、 审议通过了《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 根据公司章程并结合公司实际情况,2018 年度利润分配预案为: 以2018 年末公司总股本 614,190,718 股为基数,向全体股东每

10 股派送现金股利 0.701 元(含税),合计人民币 43,054,769.33 元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度.

2018 年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本. 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 本年度利润分配预案,符合国家现行会计政策和《公司章程》的 有关规定,符合公司经营的实际情况,该预案不存在损害中小股东利

4 益的情况,同意公司董事会拟定的利润分配预案. 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《关于

2018 年度利润分配预案的公告》 ,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

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八、 审议通过了 《关于公司

2018 年高管人员绩效考核与薪酬兑 现的议案》 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对2018 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查,认为:公司

2018 年度严格执行了公司高级管理人员薪酬考核办法,考核办法、 考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定. 表决情况:同意

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九、 审议通过了《关于公司

2018 年度内部控制评价报告的议 案》 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: 公司根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等部门对上 市公司内部控制的有关要求,以及《公司法》 、 《证券法》 、 《企业内部 控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文 件,结合自身实际特点和情况,有效开展了内控规范体系建设工作, 报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度, 公司内部控制重点 活动按公司内部控制各项制度的规定进行, 公司对子公司、 关联交易、

5 对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制也 已建立健全了专门制度,保证公司经营管理的正常进行. 报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市 公司规范运作指引》 及 《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生. 作为公司独立董事,我们认为,公司内部控制评价全面、真实、 准确反映了公司内部控制的实际情况. 《