PDF《航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议...》

2018 年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

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0 票.

十、 审议通过了《关于公司

2018 年度内部控制审计报告的议 案》 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《

2018 年度内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

11 票;

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弃权

0 票. 十

一、 审议通过了《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议 案》 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《

2018 年度董事会工作报告》, 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

11 票;

反对

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弃权

0 票. 十

二、 审议通过了《关于公司

2019 年度综合计划的议案》 表决情况:同意

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反对

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弃权

0 票. 十

三、 审议通过了 《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》

6 本议案须提交公司

2018 年度股东大会审议,审议通过后方可正 式生效. 《

2019 年度财务预算报告》, 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 . 表决情况:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

四、 审议通过了 《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》 根据公司日常经营需要,预计

2019 年与中国航天科工集团有限 公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为 116,500 万元, 其中 销售商品及提供劳务 78,000 万元,购买商品及接受劳务 35,000 万元, 租赁 3,500 万元. 关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜 按《公司章程》的有关规定回避了表决. 公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位董事提交了所 有资料,独立董事进行了事前审查,一致同意本次关联交易,并发表 意见如下: 本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销 售收入,与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动, 关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则 上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准, 交易定价公允,不会损害中小股东的利益,对公司和全体股东而言是 属公平合理的,同意召开董事会予以审议. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,无需经过有关部门批准.本议案须提交公司

2018 年 度股东大会审议,关联股东需回避表决,审议通过后方可正式生效. 《关于公司

2019 年度日常关联交易的公告》 ,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》 .

7 表决情况:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

五、 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司

2019 年度 开展金融衍生品交易业务的议案》;

为规避汇率和利率波动风险,同意 IEE 公司及其子公司在

2019 年开展金融衍生品交易业务. 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如 下: IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务,是基于 对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求, 业务流程合 法合规,市场风险和履约风险是可以控制的.我们认为公司通过开展 金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力, 可以促进外汇资 产的保值增值;