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B035 2015年11月14日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:600751

900938 证券简称:天海投资 天海B 编号:临2015-087 天津天海投资发展股份有限公司关于 重新认定实际控制人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天津天海投资发展股份有限公司 ( 简称 本公司 )于2015年11月13日接到股东通知, 海南省慈航公益基金会 ( 简称 慈航基金会 )理事会审议并通过了对 《 海南省慈航公益基 金会章程》 ( 简称 《 基金会章程》 )的修订. 本次 《 基金会章程》修订导致海南航空股份 有限公司工会委员会 ( 简称 海航工会 )对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职 务任免、日常管理、检查监督以及对外投资管理等方面产生的影响力下降. 本次 《 基金会章程》修订前,本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系如下: 本次 《 基金会章程》修订后,海航工会不再作为海航集团有限公司 ( 简称 海航集团 ) 实际控制人间接控制海航集团;

海南交管控股有限公司为海航集团控股股东,慈航基金会 为海航集团实际控制人;

本次 《 基金会章程》修订前后,慈航基金会均为海航工会一致行动 人;

本次 《 基金会章程》修订后,慈航基金会与海航工会控制的海航集团股权合并计算,海 航集团控制权未发生变化. 本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系重新认定为: 本次实际控制人重新认定后,不会对公司生产经营活动产生影响. 特此公告. 天津天海投资发展股份有限公司 2015年11月14日 证券代码:600751

900938 证券简称:天海投资 天海B 公告编号:2015-088 天津天海投资发展股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月13日 股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

12 其中:A股股东人数

8 境内上市外资股股东人数 ( B股)

4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 1,219,617,775 其中:A股股东持有股份总数 1,219,544,986 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 72,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 42.06 其中:A股股东持股占股份总数的比例 ( %) 42.06 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 ( %) 0.00

(三)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议. 本次会议的 召集、召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定.

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事长刘小勇先生、副董事长郭可先生、董事刘亮先生 因公务未能出席本次会议;