PDF《Disclosure》

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0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.10 议项名称:公开发行债券的上市 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

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0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

0 0.00 3.11 议项名称:本次公开发行债券决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

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0 0.00 B股31,989 43.94 40,800 56.06

0 0.00 普通股合计: 1,219,576,975 99.99 40,800 0.01

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4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

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0 0.00 B股72,789 100.00

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0 0.00 普通股合计: 1,219,617,775 100.00

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5、议案名称:关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股1,219,544,986 100.00

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0 0.00 B股72,789 100.00

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0 0.00 普通股合计: 1,219,617,775 100.00

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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

1 关于参与认购中合中小 企业融资担保股份有限 公司增发股份暨关联交 易的议案 83,189 100.00

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2 关于公司符合发行公司 债券条件的议案 83,189 100.00

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0 0.00 3.00 关于发行公司债券方案 的议案 3.01 发行规模 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.02 票面金额及发行价格 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.03 发行对象及向本公司股 东配售的安排 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.04 债券期限 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.05 债券利率及还本付息 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.06 发行方式 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.07 担保安排 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.08 赎回或回售条款 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.09 募集资金用途 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.10 公开发行债券的上市 42,389 50.95 40,800 49.05

0 0.00 3.11 本次公开发行债券决议 的有效期 42,389 50.95 40,800 49.05

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4 关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次发 行公司债券相关事宜的 议案 83,189 100.00

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5 关于本次发行公司债券 偿债保障措施的议案 83,189 100.00

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(三)关于议案表决的有关情况说明 海航物流集团有限公司、大新华物流控股 ( 集团)有限公司在议案1的表决中,作为关 联方回避表决.

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:余洪彬、赵芙菊

2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均 符合 《 公司法》、 《 证券法》等法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》、 《 股东大会议事规则》 的相关规定,表决结果合法、有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;