PDF《Disclosure》

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 天津天海投资发展股份有限公司 2015年11月14日 证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2015049 贵州黔源电力股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任. 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况.

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会.

2、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.

3、现场会议召开时间: 现场会议时间:2015年11月13日(星期五)下午3:00;

网络投票时间为:2015年11月12日-11月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2015年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00期间的任意时间.

4、现场会议召开地点:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室.

5、会议主持人:公司董事长刘靖先生主持.

6、会议的召集、召开符合 《 公司法》、 《 上市公司股东大会规则》、 《 股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定.

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表23人,代表股份107,495,643股,占上市公司总股份 的35.1985%. 其中: 通过现场投票的股东及股东授权代表4人, 代表股份104,632,525股, 占上市公司总股份的 34.2610%. 通过网络投票的股东19人,代表股份2,863,118股,占上市公司总股份的0.9375%. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东20人,代表股份12,863,178股,占上市公司总股份的4.2119%. 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份10,000,060股,占上市公司总股份的3.2744%. 通过网络投票的股东19人,代表股份2,863,118股,占上市公司总股份的0.9375%.

2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议.

三、会议议案审议情况: 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、 《 关于董事会换届选举的议案》 1.1选举第八届董事会非独立董事 该议案以累积投票制的方式选举刘靖先生、张志强先生、金泽华先生、刘雷先生、何培春先生、郑毅先 生为第八届董事会非独立董事,具体表决情况如下: 1.1.1选举刘靖先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意10........