PDF《唐山海森电子股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议...》

公告编号:2016-029

1 证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:广发证券 唐山海森电子股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开情况

2016 年6月18 日,唐山海森电子股份有限公司(以下简称"公司" )2016 年第一次职工代表大会在公司会议室召开,会议由袁晓波 主持,出席本次会议的职工代表应到

20 人,实到

20 人.本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以现场举手表决方式审议通过了 《关于选举唐山海森电子股 份有限公司第二届监事会职工监事的议案》 鉴于唐山海森电子股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监 事会任期届满换届选举, 会议表决通过选举董丽霞女士为第二届监事 会职工代表监事. 董丽霞女士将与股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第二届监事会,任期三年. 审议结果:20 票赞成,

0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件: 《唐山海森电子股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会决议》 特此公告. 公告编号:2016-029

2 唐山海森电子股份有限公司 董事会

2016 年6月20 日 公告编号:2016-029

3 附件:职工代表监事候选人简历 (1)董丽霞简历 董丽霞,女,汉族,中国籍,无境外永久居住权.1985 年12 月 出生,专科学历,毕业于衡水职业技术学院.2008 年11 月至

2013 年6月,就职于唐山海森电子有限公司,担任行政文员;

2013 年7月4日被唐山海森电子股份有限公司职工代表大会选举为职工代表 监事. 董丽霞目前持有公司 0.00 股股份,占公司股份总数的 0.00%, 其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

未受到中 国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

不存在 《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形.