PDF《公司资料 2》

及(b) 建议最佳常规仅属指引,监管机构鼓励上市发行人遵守建议最佳常规,如有偏离行为时应提供有理 С种. 本公司之企业管治常规乃以企管守则所载之原则、守则规定及若干建议最佳常规为基础. 截至二零零六年十二月三十一日止整个年度,本公司一直遵守企管守则所载之守则规定,惟於本报告相关 段落所阐释有关守则规定第A.4.1及E.1.2条之偏离情况除外. 本公司亦已实行企管守则所载之若干建议最佳常规. 本公司将继续提升自身之企业管治常规,籍以符合其业务营运及增长,并不时将予检讨,以确保其符合企 管守则及配合最新发展. 二零零六年年报

09 企业管治报告 董事会 职责 本公司业务之整体管理归董事会管.董事会集体负责领导和控制本公司,藉指导和监控本公司之事务而 推动本公司成功集体负责.全体董事应客观地作出符合本公司最佳利益之决定. 董事会以全体股东之利益为著眼点,订出政策方向及批准策略 营运计划,藉以确保本公司有效运作和增 长. 各董事将确保其各自以诚信态度执行各职责,并遵守适用法例及法规之标准,且於任何时候须以本公司及 其股东之利益为出发点. 本公司已为董事及行政人员就董事及高级管理层因企业经营活动所产生之法律诉讼责任作出适当之保险安 排. 管理职能之授权 董事会负责主要企业方面之决定,包括:批准及监督一切政策事宜、整体策略及预算、内部控制及风 险管理制度、主要交易 (尤以可能牵涉利益冲突者为然) 、财务资料、任命董事及其他主要财务及营运事宜. 全体董事皆可全面而适时地取得一切相关资料以及公司秘书之建议及服务,以确保遵守董事会程序及一切 适用规则及规例. 各董事向董事会提出要求后,通常可於适当情况谘询独立专业意见,费用由本公司支付. 本公司之日常管理、行政及营运交予行政总裁与高级管理层负责,彼等之职能和工作任务会定期予以检讨. 有关人员订立任何重大交易前须得到董事会批准. 董事会得到行政总裁及高级管理层全力支持履行其职责. 董事会组成 董事会组成确保了技巧和经验之平衡,以适合本公司业务之需要及可行使独立判断. 董事会目前由10名成员组成,分别为6名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事. 全体董事之名单载於第2页之 「公司资料」 及由本公司根鲜泄嬖虿皇狈⒊鲋磺衅笠低ㄑ.根鲜泄 则,在所有企业通讯中已明确说明独立非执行董事身份. 国华集团控股有限公司 二零零六年年报

10 企业管治报告 董事会成员间并无关连. 於截至二零零六年十二月三十一日止年度,董事会一直符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事之 规定 (至少一名独立非执行董事具备合适专业资格或会计或相关财务管理经验) . 本公司已接获各位独立非执行董事根鲜泄嬖蚬娑ㄖ懒⑸矸葜苣耆啡虾,而本公司认为根鲜泄嬖 之独立身份指引,全体独立非执行董事皆属独立人士. 全体董事 (包括非执行董事及独立非执行董事) 给董事会带来广泛珍贵之业务经验、知识及专业技能,从而 促使董事有效且高效地发挥其职能.独立非执行董事获邀於本公司审核委员会、提名委员会、风险管理委 员会及薪酬委员会任职. 董事之委任、重选及罢免 本公司已将董事之委任、重选及罢免之程序及步骤载入本公司细则.提名委员会负责检讨董事会之组成、 拟定及编制有关提名及委任董事之程序、管理董事之委任及接任计划以及评估独立非执行董事之独立性. 提名委员会及其截至二零零六年十二月三十一日止年度之工作详情载於下文 「董事委员会」 一节. 根头掀蠊苁卦蚨远抖懔懔晡逶露站傩兄啥苣甏蠡嵘弦蕴乇鹁鲆榘阜绞叫薅┲ 公司细则,本公司全体董事须最少每三年轮值告退一次,而为填补临时空缺而被委任之任何新董事应在接 受委任后之首次股东大会上接受股东重选. 守则规定A.4.1订明非执行董事之委任应有指定任期,并须重选. 尽管非执行董事并无指定........