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浙江菲达环保科技股份有限公司 二O一七年第一次临时股东大会会议资料 二O一七年四月

1 目录会议议程

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一、关于投资山东信发环保工程有限公司 30%股权的议案.

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2 会议议程 现场会议时间:2017 年4月5日14∶00 网络投票时间:2017 年4月5日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议安排: 地点:浙江省诸暨市望云路

88 号公司总部 主持人:董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞.

二、会议审议:

1、关于投资山东信发环保工程有限公司 30%股权的议案(董秘 周明 良) .

三、股东讨论、表决,并确定计票人、监票人名单.

四、公布投票表决结果.

五、大会见证律师宣读法律意见书.

六、会议闭幕. 二O一七年四月五日

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一、关于投资山东信发环保工程有限公司 30%股权的议案 各位股东、股东代表:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 为强强联合、资源共享、优势互补、实现共赢,浙江菲达环保科技股 份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 拟现金出资人民币 18,810.00 万元,投资山东信发环保工程有限公司(以下简称 目标公司 )30%股权,加强其在火力发电环保业务的发展实力,并在此基础上支持其向水、 固废、土壤等环保治理领域拓展.投资步骤如下:

1、聊城信源集团有限公司、陈文臣分别向本公司转让其持有的目标 公司 41.25 万元、33.75 万元出资(合计

75 万元出资) ,每一元人民币出 资的转让价格为人民币 22.80 元,作价总计 1,710.00 万元.转让后,目 标公司注册资金仍为人民币

2000 万元,股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 聊城信源集团有限公司 1058.75 52.94

2 浙江菲达环保科技股份有限公司 75.00 3.75

3 陈文臣 526.25 26.31

4 乌洪坤 340.00 17.00 合计 2000.00 100.00

2、本公司单方对目标公司增加注册资本人民币

750 万元,增资的每 一元人民币出资价格为人民币22.80元, 出资额为人民币17,100.00万元. 增资后,目标公司注册资金为人民币

2750 万元,股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 聊城信源集团有限公司 1058.75 38.50

2 浙江菲达环保科技股份有限公司 825.00 30.00

4 3 陈文臣 526.25 19.10

4 乌洪坤 340.00 12.40 合计 2750.00 100.00

(二)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、交易对方的基本情况

(一)聊城信源集团有限公司(以下简称 信源集团 ) 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 注册地址:茌平县信发热电工业园 注册资金:人民币

10 亿元 法定代表人:张学信 成立日期:2006 年07 月18 日 统一社会信用代码:913715007915115198 经营范围:铝及铝制品深加工生产、销售;

供热服务;

贵金属批发及 进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,有效期以许可证为准) 主要股东:信发集团有限公司(以下简称 信发集团 ) ,持股比例: 38.75%;

茌平信友企业管理有限公司,持股比例:31.25%.