PDF《法律意见书》

对本所出具的本法律意见书,本所律师声明如下:

1、本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规范性文件规定发表法律意见.

2、本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对公司 的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证,保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏.

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次申请进入全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的法律文件,并愿意承担相应的法律责任. 鸿泰咨询 法律意见书

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4、本所律师同意公司在《公开转让说明书》中部分或全部自行引用本法律 意见书的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解, 本所律师有权对有关申请文件的内容进行再次审阅并确认.

5、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断,并据此出具法律意见.

6、在前述核查验证过程中,本所得到公司如下保证,即已经提供了本所认 为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言;

有 关副本材料或者复印件与原件一致.

7、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所 依赖有关政府部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书.

8、 本所律师仅就与本次股份挂牌并公开转让有关的法律问题发表法律意见, 并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见.

9、本法律意见书仅供公司为本次股份挂牌并公开转让之目的使用,不得用 作任何其他目的. 鸿泰咨询 法律意见书

4 第二部分 正文

一、本次股份挂牌并公开转让的批准和授权

(一)股东大会的批准与授权

2016 年2月6日,鸿泰咨询召开创立大会暨

2016 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的议案》 、 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方 式的议案》 、 《关于履行挂牌公司信息披露义务的议案》 、 《关于授权董事会全权办 理申请在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》等议案.

(二)本次股份挂牌并公开转让的核准 本次股份挂牌并公开转让尚需取得全国股份转让系统公司的同意. 本所律师经核查认为,公司本次股份挂牌并公开转让已依据相关法律法规、 规范性文件获得公司股东大会的批准,相关决议内容合法、有效;

公司股东大会 授权董事会办理相关事宜,授权范围、程序合法有效;

公司本次股份挂牌并公开 转让尚需获得全国股份转让系统公司的同意审查意见.

二、公司本次股份挂牌并公开转让的主体资格

(一)公司依法设立 公司系以鸿泰有限的全体股东作为发起人, 以鸿泰有限经审计的净资产作为 出资而整体变更设立的股份有限公司.公司设立的主体、程序以及公司股东的出 资来源、方式、比例符合《公司法》等法律、法规及其他规范性文件的规定.鸿 泰咨询现持有邯郸市工商局于

2016 年2月6日核发的《营业执照》 ,统一社会信 鸿泰咨询 法律意见书