PDF《中铝国际工程股份有限公司》

1 证券代码:

601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 2019-043 中铝国际工程股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次:

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2019 年6月18 日

(三)股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601068 中铝国际 2019/6/10

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:中国铝业集团有限公司

(二)提案程序说明 公司已于

2019 年4月26 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司, 在2019 年5月31 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定,现予以公告.

(三)临时提案的具体内容 本次股东大会将新增审议 《关于续聘国际核数师和国内审计师的 议案》、《关于审议公司

2019 年度董事薪酬的议案》、《关于审议 公司

2019 年度监事薪酬的议案》,具体内容如下:

2 1.《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 公司董事会提请股东大会批准续聘大信梁学濂(香港)会计师事 务所有限公司为公司

2019 年度的国际核数师,续聘大信会计师事务 所 (特殊普通合伙)为公司

2019 年度境内审计师,任期至

2019 年度 股东大会结束为止, 并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况 具体确定上述会计师事务所的报酬和费用. 2.《关于审议公司

2019 年度董事薪酬的议案》 公司独立董事每月报酬为税后人民币

1 万元/人;

公司董事长及 在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪 酬方案确定;

在公司不担任高级管理人员的非独立董事,不在公司领 取薪酬. 3.《关于审议公司

2019 年度监事薪酬的议案》 在公司无任职的监事不在公司领取薪酬;

在公司任职的监事,其 现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营 任期激励薪酬和公务交通补贴构成,具体薪酬事宜按照《中铝国际工 程股份有限公司

2019 年度监事薪酬方案》执行.

三、 除了上述增加临时提案外, 于2019 年4月26 日公告的原股 东大会通知事项不变.

四、增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年6月18 日9点30 分 召开地点:北京市海淀区杏石口路

99 号C座中铝国际工程股份 有限公司

211 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3 网络投票起止时间:自2019 年6月18 日至2019 年6月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案