PDF《中铝国际工程股份有限公司》

1 关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于审议公司

2018 年度财务决算报告的议案 √

4 关于审议公司

2018 年度利润分配方案的议案 √

5 关于审议公司

2019 年度资本支出计划的议案 √

6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的 议案 √

7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 √

8 关于审议

2019 年度对外担保计划的议案 √

9 关于调整保理服务交易上限的议案 √

10 关于审议

2019 年度公司内部委托贷款的议案 √

11 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案 √

12 关于审议公司

2019 年度董事薪酬的议案 √

13 关于审议公司

2019 年度监事薪酬的议案 √ 1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别于

2019 年3月28 日、2019 年4月29 日、2019 年5月31 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九

4 次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会 议、第三届监事会第十一次会议审议通过.详情请见公司在香港交易 所披露易网站(www.hkexnews.hk ) 、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》上发布的相关公告. 2.特别决议议案:议案

6、议案

7 3.对中小投资者单独计票的议案:议案

4、议案

8、议案

9、议案

10、议案

11、议案

12 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案

9、议案

10 应回避表决的关联股东名称: 中国铝业集团有限公司及其一致行 动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告. 附件:中铝国际工程股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委 托书(经修订) 中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年5月31 日?报备文件 中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公 司2018 年度股东大会临时提案的函

5 附件 1:授权委托书 中铝国际工程股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 (经修订) 中铝国际工程股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵 公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权.委托期限至本次会议 结束. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于审议公司《2018 年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

3 关于审议公司

2018 年度财务决算报告的议案

4 关于审议公司

2018 年度利润分配方案的议案

5 关于审议公司

2019 年度资本支出计划的议案

6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的 议案

7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

8 关于审议

2019 年度对外担保计划的议案

9 关于调整保理服务交易上限的议案

10 关于审议

2019 年度公司内部委托贷款的议案

11 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案

12 关于审议公司

2019 年度董事薪酬的议案

13 关于审议公司

2019 年度监事薪酬的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日6备注: 1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上 √ (若仅以所 持有的表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的 具体票数). 2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托 人有权按照自己的意愿进行投票表决. 3.根据《中铝国际工程股份有........