PDF《武汉新大地环保材料股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:837853 证券简称:新大股份 主办券商:方正证券 武汉新大地环保材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉新大地环保材料股份有 限公司章程》的规定.本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其 他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月10 日9时00 分-11 时00 分. 预计会期 0.5 天. 公告编号:2018-019

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 公司根据未来业务发展的需要,预计

2019 年拟发生接受财务资 助、关联担保等日常性关联交易.具体内容请见公司于同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2018-018).

(二)审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 公告编号:2018-019

2018 年度审计机构的议案》 鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,综合考虑 审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公 司2018 年度财务审计机构.

(三)审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 因公司第一届董事会任期将于

2019 年1月9日到期,拟提名常 建军、余五祥、李辽莎、王强、林挺屹为第二届董事会董事候选人. 经董事会核查,以上

5 名董事候选人符合董事任职资格,不属于联合 惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单.

(四)审议《关于提名第二届非职工监事候选人的议案》 因公司第一届监事会任期将于

2019 年1月9日届满,根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定,拟提名江宁、褚玉东为第二届监 事会非职工监事候选人.经监事会核查,以上

2 名候选人符合监事任 职资格,不属于联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 公告编号:2018-019 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证.