PDF《武汉新大地环保材料股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:837853 证券简称:新大股份 主办券商:方正证券 武汉新大地环保材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定. 本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月18 日9时00 分-11 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-014

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所两名见证律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长常建军 先生代表董事会汇报公司董事会

2018 年年度工作情况.

(二)审议《关于的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席江宁先 生代表监事会汇报

2018 年监事会工作报告.

(三)审议《关于的议案》 公告编号:2019-014 《2018 年度财务决算报告》对公司

2018 年度的经营成果和财务 状况进行了总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能 力进行了详细分析.

(四)审议《关于的议案》 根据中喜会计事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉新大地环保 材料股份有限公司审计报告》 (中喜审字〔2019〕第0305 号), 并结 合公司经营情况和实际发展需要, 拟对公司

2018 年度利润进行分配. 截至

2018 年12 月31 日,公司财务报表未分配利润为 4,981,136.58 元.公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股 派发 0.6 元现金股利 (含税) , 共向全体股东分配现金股利 540,000.00 元(含税),本次分配不送红股、不以资本公积转增股本,各股东按 照股权比例分配.

(五)审议《关于的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟订《2019 年度 经营计划》 .

(六)审议《关于的议案》 根据

2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分 析,综合考虑多方面因素,公司制定了《2019 年财务预算报告》 .

(七)审议《关于及其摘要的议案》 公司按照 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章程》 、 《信息披露管理制度》 等规章制度的要求, 编制了 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 .具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披 露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-011)及《2018 年年度报 告摘要》 (公告编号:2019-012) .