PDF《武汉新大地环保材料股份有限公司》

(八)审议《关于授权董事会办理

2018 年度权益分派的议案》 为实现股东的合理投资回报, 同时以权益分派决策程序的合规性 为原则,保证现金分红决策的顺利实施.特提请股东大会授权董事会 根据《2018 年度利润分配预案》全权办理本次权益分派的相关事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证原件及复印件.

2、由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件.

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方 式登记. 公告编号:2019-014

(二)登记时间:2019 年4月18 日8时00 分至

9 时00 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: :

1、联系

电话:027-83305567

2、传真: 027-83305570

3、电子

邮箱:[email protected]

4、联系人:徐 敬雯

5、联系地址:武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园 第D-F10 幢/单元 1-3 层1号

(二)会议费用:参会人员费用自理.

(三)临时提案 临时提案需于会议召开

10 日前书面提交至董事会.

五、备查文件目录

(一) 《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议 决议》

(二) 《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届监事会第二次会议 决议》 特此公告. 武汉新大地环保材料股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日