PDF《北京三元食品股份有限公司》

2009 年4月19 日240,340,000 所持有的非流通股股 份自获得上市流通权 之日起,在十二个月内 不通过上交所挂牌交 易和转让;

上述承诺期 限届满后,通过上交所 挂牌交易出售原三元 股份非流通股股份数 量占公司股份总数的 比例在十二个月内不 超过 5%,在二十四个 月内不超过 10%;

通过 上交所挂牌交易出售 的原三元股份非流通 股股份数量达到公司 股份总数 1%时,在自 该事实发生之日起两 个工作日内做出公告. 2. 北京三元集团有限责任公 司46,220,000

2009 年4月19 日46,220,000 所持有的非流通股股 份自获得上市流通权 之日起,在十二个月内 不通过上交所挂牌交 易和转让;

上述承诺期 限届满后,通过上交所 挂牌交易出售原三元 股份非流通股股份数 量占公司股份总数的 比例在十二个月内不 超过 5%,在二十四个 月内不超过 10%;

通过 上交所挂牌交易出售 的原三元股份非流通 股股份数量达到公司 股份总数 1%时,在自 该事实发生之日起两 个工作日内做出公告. 北京三元食品股份有限公司

2008 年半年度报告

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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008 年4月8日公司第三届董事会第十二次会议同意:鉴于公司独立董事高亮英女士任期届满, 提名周立先生为公司第三届董事会独立董事候选人,该事项已于

2008 年4月10 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上.2008 年5月5日公司

2007 年年度股东大会同意高亮英女士不再担任公司 独立董事职务, 并选举周立先生为公司第三届董事会独立董事, 该事项已于

2008 年5月6日刊登在 《中 国证券报》、《上海证券报》上.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入

65454 万元,比上年同期增长 30.7%;

实现营业利润

1506 万元,比 上年同期增加

1382 万元;

实现净利润

1543 万元,比上年同期增长 196%.本期公司投资收益

3188 万元,比上年同期增加

1466 万元,本期公司投资的北京麦当劳食品有限公司业务发展迅速,盈利状况良 好,投资收益比上年同期增长 92%. 报告期内,公司成功摘掉了 ST ,顺利实现了扭亏为盈的初期目标,为公司下一步发展奠定了良 好的基础.报告期内,公司主要工作如下: 1. 完成了对京世康送奶到户业务的整合,由三元、德茂、晓雅、京世康四个品牌,整合为三元、京世 康两个品牌;

设计创立了 三元及递 服务品牌,统一规范了视觉形象等 VI 系统,增设开通了

5 条服务 热线,成立了

200 多人的专业促销队伍,完成了 三元及递 广告的拍摄和投放,规范了经销商队伍, 合并了分散的奶站.报告期内,送奶到户业务产生的利润较去年同期大幅增长. 2. 完成了干酪业务和奶粉事业部的合并,将干酪的生产和销售合为一体,为非麦当劳干酪市场的开发 创造了条件,奠定了基础. 3.在专业咨询公司――北大纵横的策划和指导下,公司开始进行组织架构的调整:由新组建的常温事 业部负责常温液态奶的独立产销,低温事业部负责低温液态奶和酸奶(不含送奶到户业务)的独立产 销;