PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

公告编号:2016-021

1 证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年4月7日

2、会议召开地点:哈尔滨哈南工业新城东兴路

151 号公司办公 楼四楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:仲兆敏女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.

本次会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-021

2 有表决权的股份 134,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司委托贷款的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司拟通过中国银行进行委托贷款,向哈尔滨秋林 里道斯食品有限责任公司贷款

3000 万元人民币.贷款期限一年,委 托贷款用途为原材料采购.贷款利率:按照中国人民银行关于贷款利 率的相关规定确定. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(二)审议通过《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯经贸 有限责任公司销售格瓦斯饮料事项的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司于

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯经贸有限责 任公司销售格瓦斯饮料 64,572 元.交易价格为同类经销商价格. 公告编号:2016-021

3 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(三)审议通过《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品 有限责任公司购买红肠事项的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司于

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品有限责 任公司购买红肠 88,200 元,用于对外销售.交易价格为同类经销商 价格. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;