PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 公告编号:2016-021

4 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(四)审议通过《关于确认

2015 年度公司实际控制人仲兆敏及其配 偶林峰为公司借款提供担保事项的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司于

2015 年8月15 日召开第一届董事会第三次 临时会议, 审议通过了关于以哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司的 房产和土地作为抵押担保向中国工商银行哈尔滨和平支行借款

4100 万元的事项. 上述银行借款协议签署过程中, 公司控股股东仲兆敏及其配偶林 峰于

2015 年9月15 日与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支 行签订保证合同,为公司该项银行借款提供保证担保,保证期间为自 主合同项下的借款期限届满之次日起两年. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避. 公告编号:2016-021

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(五)审议通过《关于确认公司

2015 年度向股东仲兆群拆借资金事 项的议案》 1.议案内容 公司成立后在购买土地、 新建生产线等投资活动中购建无形资产、 固定资产等长期资产投入金额较大,使得公司对资金需求较大,除银 行借款外,公司主要通过向关联方筹措短期资金以满足资金需求.

2015 年,公司向股东仲兆群拆借资金 621,640 元,截至

2015 年6月已全部清偿.该项借款未签署协议,未支付利息. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(六)审议通过《关于确认公司

2015 年向股东哈尔滨秋林里道斯食 品有限责任公司拆借资金事项的议案》 1.议案内容 公司成立后在购买土地、 新建生产线等投资活动中购建无形资产、 固定资产等长期资产投入金额较大,使得公司对资金需求较大,除银 公告编号:2016-021

6 行借款外,公司主要通过向关联方筹措短期资金以满足资金需求.

2015 年,公司向股东哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司(以 下简称:秋林里道斯)拆借资金 33,222,351 元,截至