PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

2015 年12 月31 日公司向秋林里道斯拆借资金余额

9780 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(七)审议通过《关于确认公司

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品 有限责任公司销售格瓦斯饮料事项的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司于

2015 年度向哈尔滨秋林里道斯食品有限责 任公司销售格瓦斯饮料 14,760 元.交易价格为同类经销商价格. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 公告编号:2016-021

7 3.回避表决情况: 根据公司关联交易管理制度,股东大会审议关联交易事项时,关 联股东应当回避表决. 但由于公司目前全部五名股东, 均为关联股东, 如全体回避则无法形成股东大会决议.根据公司关联交易管理制度, 此属于无法回避的特殊情况,故全体股东无需回避.

(八)审议通过《关于确认

2015 年度子公司银行借款由子公司自有 房产做抵押担保、 由公司实际控制人仲兆敏及其配偶林峰提供保证担 保事项的议案》 1.议案内容 因经营需要,公司全资子公司天津秋林格瓦斯食品科技有限责任 公司(简称:天津秋林)于2015 年5月12 日与中国建设银行股份 有限公司天津宝坻支行签订《人民币流动资金贷款合同》 ,借款金额 为3800 万元,用于生产经营过程中的资金周转.期限为

2015 年5月18 日至

2016 年5月18 日. 天津秋林以自有房产(房产证:津字第

124011309363 号)为 该笔借款提供抵押担保,抵押金额

3800 万元;

公司控股股东仲兆敏 及其配偶林峰为公司该项银行借款提供保证担保, 保证期间为自借款 合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止. 2.议案表决结果: 同意股数 134,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 公........