PDF《中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决...》

第1页共19页 证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2019-024 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于

2019 年4月16 日以传真/电子邮件方式发出,会议于

2019 年4月29 日在北京长城大 厦16 楼会议室召开,应到董事九名,亲自出席会议董事八名,董事李峻先生因 公出差委托董事张志勇先生代为出席并表决;

全体监事列席了会议,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定.会议由宋黎定董事长主持,审议通过了以下议 案:

1、2018 年度经营报告 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过.

2、2018 年度董事会工作报告(详见

2018 年度报告全文中的

第四节 经营 情况讨论与分析 及

第九节 公司治理 中的董事会工作情况、独立董事履职情 况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍) 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议.

3、2018 年度财务决算报告 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议.

4、2019 年度财务预算报告 公司

2019 年度主要财务预算指标如下: 项目

2019 年度预算

一、资产总额 142.62 亿元

二、负债总额 68.45 亿元

三、所有者权益 74.17 亿元

2019 年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测,能否实现取决于 中国长城科技集团股份有限公司 2019-024号公告 第2页共19页 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别 注意. 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议.

5、2018 年度利润分配预案 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2018 年度公司每股收益 0.336 元,母公司净利润为 615,709,500.26 元,提取 10%法定盈余公积金,加上年初 未分配利润 362,853,682.37 元,扣除年内实施的

2017 年度利润分配现金分红 176,644,167.54 元,本次可供分配的利润 740,348,065.06 元. 根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《公司股东回报规划(2018-2020) 》之有关 规定及公司

2018 年度的经营情况,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和 长远发展的前提下,拟订公司

2018 年度利润分配预案为:拟以

2018 年末总股 本2,936,165,560 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含 税) ,共计派发现金 146,808,278.00 元. 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议. 公司独立董事对此发表独立意见认为:公司拟定的

2018 年度利润分配预案 体现了公司对投资者的合理回报,又兼顾了公司未来发展的合理需要,不存在损 害公司和全体股东利益的情况,有利于保持利润分配的连续性和稳定性,符合法 律、法规的相关规定,同意将

2018 年度利润分配预案提交公司

2018 年度股东 大会审议. (2018 年度中国电子就圣非凡未达业绩承诺实施补偿方案应补偿的股份数 量为 7,983,507 股, 根据 《盈利预测补偿协议》 、 《盈利预测补偿协议之补充协议》 约定,公司在补偿期限内实施现金分配,现金分配的部分应作相应返还,据此中 国电子应返还金额=7,983,507 股÷10*0.50=399,175.35 元.经公司与中国电 子协商确定,公司将在向中国电子派发现金红利时直接扣减应返还部分. )