PDF《中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决...》

6 、

2018 年度报告全文及报告摘要(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 中国长城科技集团股份有限公司 2019-024号公告 第3页共19页 该议案需提交公司

2018 年度股东大会审议.

7、2018 年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款(详见同日公告 2019-026 号《关于

2018 年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的 公告》 ) (1)2018 年度计提资产减值准备(非关联方) 根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,公司 (含下属公司) 对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值 准备合计 9,959.34 万元. 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. (2)2018 年度计提资产减值准备(关联方) 年末涉及关联方的应收款往来余额较年初减少 1,189 万元, 对应关联方计提 坏账准备金额减少 105.74 万元.公司对关联方计提的坏账准备全部为根据相关 会计政策,按账龄计提的坏账准备,公司将持续关注关联方回款情况. 审议结果:表决票

9 票,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

6 票, 关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇 先生回避表决,表决通过. (3)核销部分应收账款 根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,公司 对因法院裁定、 商品质量等原因形成的无法收回的部分应收账款 64.46 万元予以 核销. 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. (4)核销部分其他应收款(关联方) 根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,公司 对因历史遗留股权代持关系解除而涉及关联方并形成的无法收回的部分其他应 收款 3,000.00 万元予以核销. 审议结果:表决票

9 票,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

6 票, 关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇 先生回避表决,表决通过. (5)核销部分应付款 中国长城科技集团股份有限公司 2019-024号公告 第4页共19页 根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,公司 对确认无法支付的部分应付款予以核销,核销金额合计 303.04 万元. 审议结果:表决票

9 票,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 公司计提各类资产减值准备及核销部分应收款、 应付款是为了保证公司规范 运作,采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果,符合相关法 律法规和公司章程的规定,董事会审议《关于

2018 年度计提资产减值准备及核 销部分应收款、应付款的议案》前已经取得了独立董事的认可.公司独立董事对 此发表独立意见认为:计提及核销的依据合理,能够公允的反映公司的财务状况 以及经营成果,程序符合相关法律法规和公司章程的规定;

公司审议上述议案的 决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益 的情形.

8、向银行申请授信额度并涉及资产担保(详见同日公告 2019-027 号《关 于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告》 ) (1)以信用担保方式向建设银行申请综合授信额度 经董事会审议, 同意公司向中国建设银行股份有限公司以信用担保方式申请 综合授信额度人民币壹拾叁亿元(RMB130,000 万元) ,期限贰年. 审议结果:表决票