PDF《华工科技产业股份有限公司关于》

1 证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2008-24 华工科技产业股份有限公司关于 召开

2008 年第

1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会

2、会议时间:2008 年7月1日(星期二)上午

9 点

3、会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科 技产业大厦,会议采取现场表决方式.

(二)会议审议事项 1. 《关于提名华工科技第四届董事会董事候选人的议案》 ;

2. 《关于提名华工科技第四届监事会监事候选人的议案》 ;

3. 《关于修改公司章程的议案》 .

(三)会议出席对象

1、2008 年6月23 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 公司股东可委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

(四)会议登记办法 请符合出席会议条件的股东于

2008 年6月27 日(上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00)持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办 理登记手续;

委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人 股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续;

异地股东可用信函或传真 方式登记.

2 法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公 室办理登记手续;

法人股东委托他人出席会议的,其被委托人应持本人身份证、 法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续.

(五)其他事项

1、会期半天,与会股东住宿及交通费用自理.

2、联系方式 公司地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产 业大厦 邮政编码:430223 联系人:林茜

电话:027-87180126 传真:027-87180149

(六)备查文件

1、提交公司第三届董事会第二十次会议审议的议案及相关文件;

2、公司第三届董事会第二十次会议决议;

3、提交公司第三届监事会第十四次会议审议的议案及相关文件;

4、公司第三届监事会第十四次会议决议;

5、公司关于选举产生职工监事的决议. 特此公告. 华工科技产业股份有限公司董事会 二八年六月十二日

3 附件一:第四届董事会董事候选人简历 马新强,男,43 岁,汉族,中共党员,研究员.曾任华中理工大学高理电 子电器公司总经理,华中理工大学制冷设备厂厂长,武汉华工激光工程有限责任 公司总经理,本公司第一届、第二届董事会董事、总经理,华中科技大学激光技 术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任.现任本公司第三届董 事会董事长、华中科技大学产业集团董事局主席团成员、激光加工国家工程研究 中心副主任. 张新访,男,43 岁,汉族,中共党员,智能 CAD 专业博士,华中科技大学 教授、博士生导师.1994 年至

1999 年,任武汉华中软件公司总经理.1999 年至

2000 年,任武汉天喻信息产业有限责任公司总经理.2000 年至今,任武汉天喻 信息产业股份有限公司董事长.2007 年6月至今,任华中科技大学产业集团董 事局主席,武汉华中科技大产业集团有限公司董事长、总经理,本公司第三届董 事会董事. 童俊,男,46 岁,汉族,中共党员,副研究员.1984 年至