PDF《中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易公告》

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1 - 股票代码:

600536 股票简称: 中国软件 编号: 临2011-016 中国软件与技术服务股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 交易风险 交易风险 交易风险 交易风险 根据协议约定,本项关联交易须获得公司股东大会批准后方可生效. 交易对上市公司的影响 交易对上市公司的影响 交易对上市公司的影响 交易对上市公司的影响 通过此项交易,公司将提高资金结算效率,进一步优化财务流程、强化资金 管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本,对公司提高经济效益产生 积极的影响,有利于公司的发展. 过去 过去 过去 过去

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24 24 个月是否发生与同一关联人的交易 个月是否发生与同一关联人的交易 个月是否发生与同一关联人的交易 个月是否发生与同一关联人的交易

2008 年7月4日公司与中电财务签署了 《金融服务协议》 , 协议有效期

3 年, 根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司办理了相关金融业 务. 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司 于2008 年7月4日与中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《金 融服务协议》 ,并经公司

2008 年第二次临时股东大会审议批准后生效,协议有效 期3年,根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司办理了相 关金融业务,协议执行情况良好.鉴于该协议本年度即将到期,公司于

2011 年3月30 日与中电财务继续签署《金融服务协议》 .根据该协议,中电财务拟在其 -

2 - 经营范围许可的范围内,继续为本公司办理有关金融业务,包括但不限于票据承 兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计 等. 由于中电财务为本公司控股股东中国电子子公司,属于本公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易. 2011年3月30日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了该项关联交易. 关联董事程春平先生、 傅强先生、 徐海和先生、 任莲女士按照有关规定回避表决, 其余非关联董事一致同意该项关联交易. 公司独立董事李德毅先生、 于长春先生、 王璞先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 中国电子等与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.本次关联交易不构成《重组 办法》规定的重大资产重组. 二二二