PDF《华电国际电力股份有限公司》

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华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公告,仅供参 阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 田洪宝(副董事长、执行董事) 、倪守民(副董事长、非执行董事) 、苟伟(非执行董事) 、 王晓渤(非执行董事) 、丁慧平(独立非执行董事) 、王大树(独立非执行董事) 、王传顺(独 立非执行董事)及宗文龙(独立非执行董事) . 中国・北京 二零一九年三月二十七日 *仅供识别

2018 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,2018 年我们严格按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》 、 《独立董事工作制度》和《独 立董事年报工作制度》的规定,本着客观、公正、独立原则, 认真履行职责,勤勉尽责,准时出席公司各次董事会及股东 大会,积极履行对公司及相关主体监督和调查工作,充分发 挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益,维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益. 现将年度独立董事履行职责的情况报告如下:

(一)参加董事会集体决策并发挥作用

2018 年我们按时出席了公司召开的全部六次董事会会 议和三次股东大会.召开董事会前我们主动调查、获取做出 决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况, 为董事会的重要决策做了充分的准备工作.会议上认真审议 每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会 作出正确决策起到了积极的作用.

2018 年,在工作过程中保证了客观独立性,我们本着诚 信与勤勉的精神, 以对所有股东负责的态度, 按照各项法律、 法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用, 在工作中保持了独立性,对健全公司法人治理结构、保证公 司规范运营、规范关联交易等起到了重要的作用,维护了公 司及全体股东的利益.2019 年度,我们将继续本着对公司全 体股东负责的态度,秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公 司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事及 管理层的沟通,有效地履行独立董事的职责和义务,更好的 维护公司和中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创 造良好业绩履行自己应尽的职责.

(二)客观发表独立意见

2018 年是公司快速发展的一年, 独立董事在公司管理创 新过程中和公司做出各项重大决策前发表了独立意见,具体 如下: 报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先 认可,主要包括: 1. 聘用会计师与内控审计师;

2. 更换公司董事的议案;

3. 利润分配预案;

4. 公司累计和当期对外担保情况的专项说明;