PDF《华电国际电力股份有限公司》

5. 新会计准则变更;

6. 关联交易事项: (1)公司与华电集团签署

2019 年度 《购买(供应)燃料、设备和服务框架协议》 ;

(2)与 华电财务公司签署

2019 年至

2021 年三个财政年度的 《金融服务框架协议》 ;

(3)关于确认

2018 年度本公 司:与中国华电集团公司关于购买(供应)燃料、设备 和服务, 与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务, 与北京华滨投资有限公司关于中国华电大厦部分房 屋租赁协议,从华电集团及其子公司借款,与中国华 电集团财务有限公司的金融服务协议, 从兖州煤业股 份有限公司采购煤炭的框架协议, 从陕煤化工的子公 司陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司采购煤炭的 框架协议的持续性关联交易均按协议正常履行的相 关事项;

7. 经理层年薪方案.

(三)致力于公司治理结构的完善

2018 年,独立董事充分发挥了监督作用.了解关注公司 的生产经营和法人治理结构情况,听取公司管理层对于生产 经营情况和重大事项的进展情况的汇报.在审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会中,独立董事都 有任职;

在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事占委员会人数的半数以上,并由独立董事担任这三 个委员会主任委员,按照相关规定召集和主持了相关会议. 报告期内,审计委员会共召开

3 次,提名委员会召开

2 次, 薪酬与考核委员会召开

2 次,在公司内部审计过程中,在制 定高管人员的薪酬与考核体系时,独立董事都提出了许多独 立性建议,起到了重要作用. 根据上海证券交易所《关于做好上市公司

2018 年年度 报告披露工作的通知》等有关监管要求,独立董事听取了公 司经理层关于公司年度重大经营事项的汇报;

在公司年度财 务报告的外部审计师进场审计前,独立董事审阅了公司本年 度审计工作安排及其它相关资料;

在外部审计师出具初步审 计意见后,独立董事与外部审计师见面并听取了外部审计师 的有关情况的说明.另外,独立董事和董事会审计委员会密 切配合,就年报的审计等有关事项,与外部审计师、公司经 理层等进行了全面的沟通、了解,充分保证公司年度报告的 真实、准确和完整. 最后,对公司管理层及相关工作人员在

2018 年度工作 中给予我们的协助和配合表示感谢. 二一九年三月二十七日