PDF《华电国际电力股份有限公司》

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华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公告, 仅 供参阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 李庆奎(董事长,非执行董事) 、陈建华(副董事长,执行董事) 、陈殿禄(副董事长, 非执行董事) 、耿元柱(执行董事) 、王映黎(非执行董事) 、陈斌(非执行董事) 、苟伟 (非执行董事) 、褚玉(非执行董事) 、王跃生(独立非执行董事) 、王纪新(独立非执 行董事) 、宁继呜(独立非执行董事)及杨金观(独立非执行董事) . 中国 ? 北京 二零一四年三月二十一日 * 仅供识别

2 2013 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,2013 年我们严格按照《公司法》 、 《上 市公司治理准则》 、 《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规、 《公司章程》 、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作 制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司的整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益.

一、参加董事会集体决策并发挥作用

2013 年我们按时出席了公司召开的全部共计八次董事会会议 和二次股东大会.召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所 需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会 的重要决策做了充分的准备工作.会议上认真审议每个议题,积 极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会作出正确决策起到 了积极的作用.

二、客观发表独立意见

2013 年是公司快速发展的一年,独立董事在公司管理创新过 程中,在公司做出各项重大决策前发表了独立意见,具体如下: 报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先认可, 主要包括: 1. 聘用会计师与内控审计师;

2. 更换董事的议案;

3. 聘任副总经理;

4. 利润分配预案;

5. 公司累计和当期对外担保情况的专项说明;

3 6. 关联交易事项: (1)2013 年度持续性关联交易履行情况;

(2) 公司与华电集团公司增资华电金沙江上游水电开发公 司的议案;

(3)公司与华电集团共同向华电置业增资筹建 海南职业病康复中心的议案;

(4)2014 年度向中国华电集 团公司关于购买(供应)煤炭、 设备和服务持续性关联交易;

(5)公司与兖州煤业股份有限公司签署煤炭采购为期

3 年框协架议持续性关联交易;

(6)公司与淮南矿业(集团) 有限公司签署煤炭采购为期

3 年框架协议持续性关联交 易. 7. 经理层年薪;

8.

2013 年公司启动非发行 A 股工作,集团公司拟认购股票、 发行方案、预案、关于华电免于发出收购要约的议案及制 定2014―2016 年股东回报规划等事项.

三、致力于公司治理结构的完善