PDF《华电国际电力股份有限公司》

2013 年,独立董事充分发挥了监督作用.了解关注公司的生 产经营和法人治理结构情况,听取公司管理层对于生产经营情况 和重大事项的进展情况的汇报.在审计委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会和提名委员会中,独立董事都有任职;

在审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占委员会人数 的半数以上,并由独立董事担任这三个委员会主任委员,按照相 关规定召集和主持了相关会议.在公司内部审计过程中,在制定 高管人员的薪酬与考核体系时,独立董事都提出了许多独立性建 议,起到了重要作用. 根据中国证监会《关于做好上市公司

2013 年年度报告工作的

4 通知》等有关监管要求,在公司发布业绩快报前,独立董事听取 了公司经理层关于公司年度业绩快报和重大经营事项的汇报;

在 公司年度财务报告的外部审计师进场审计前,独立董事审阅了公 司本年度审计工作安排及其它相关资料;

在外部审计师出具初步 审计意见后,独立董事与外部审计师见面并听取了外部审计师的 有关情况的说明.另外,独立董事和董事会审计委员会密切配合, 就年报的审计等有关事项,与外部审计师、公司经理层等进行了 全面的沟通、了解,充分保证公司年度报告的真实、准确和完整.

2013 年独立董事勤勉尽职,并在工作过程中保证了客观独立 性,我们本着诚信与勤勉的精神,以对所有股东负责的态度,按 照各项法律、法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事 的作用,在工作中保持了独立性,对健全公司法人治理结构、保 证公司规范运营、规范关联交易等起到了重要的作用,维护了公 司及全体股东的利益.2014 年度,我们将继续本着对公司全体股 东负责的态度,秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体 股东负责的精神,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通, 有效地履行独立董事的职责和义务,更好的维护公司和中小股东 的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩尽到自己应尽 的职责.最后,对公司管理层及相关工作人员在我们

2013 年度工 作中给予的协助和配合表示感谢.