PDF《北京六合伟业科技股份有限公司》

北京六合伟业科技股份有限公司 北京六合伟业科技股份有限公司章程 北京六合伟业科技股份有限公司章程 北京六合伟业科技股份有限公司章程 北京六合伟业科技股份有限公司章程 ( ( ( (2014

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2014 年年年年4444月月月月10

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2013 2013 年度股东大会修订 年度股东大会修订 年度股东大会修订 年度股东大会修订) ) ) )

1 目目目目录录录录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.9

第四节 股东大会的提案与通知.10

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.14

第五章 董事会.18

第一节 董事.18

第二节 董事会.21

第三节 董事会秘书.25

第六章 总经理及其它高级管理人员.26

第七章 监事会.27

第一节 监事.27

第二节 监事会.28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.29

第一节 财务会计制度.29

第二节 内部审计.30

第三节 会计师事务所的聘任.30

第九章 通知和公告.31

第一节 通知.31

第二节 公告.31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.32

第一节 合并、分立、增资、减资.32

第二节 解散和清算.33 第十一章 修改章程.34 第十二章 附则.35

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第一章

第一章

第一章

第一章 总则 总则 总则 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(股转系统公告[2013]2号)及其 他相关法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )的规定, 制定本章程. 第1.1条 北京六合伟业科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公 司整体变更成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 第1.2条 公司名称:北京六合伟业科技股份有限公司. 第1.3条 公司住所:北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼 第1.4条 公司总股本为4,410万股, 每股面值人民币1元, 注册资本为人民币4,410万元. 第1.5条 公司经营期限为20年. 第1.6条 董事长为公司的法定代表人. 第1.7条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第1.8条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经 理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 高级管理人员. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行协商解决;

协商不成的,依法通过诉讼方式解决. 第1.9条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责 人.