PDF《重庆睿博光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-021 证券代码:833810 证券简称:睿博光电 主办券商:西南证券 重庆睿博光电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡小玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-019) .本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人, 持有表决权的股份总数 72,360,664股, 占公司有表决权股份总数的 94.92%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 公告编号:2019-021 1.议案内容: 公司董事会就

2018 年工作情况进行了总结,形成了《2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会就

2018 年工作情况进行了总结,形成了《2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年度经营与财务状况,公司编制了《2018 年度财务决算报告》. 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-021

(四)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据公司经营计划和财务状况,公司编制了《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年年度报告全文及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-013) 、 《2018 年 年度报告摘要》 (公告编号:2019-014) . 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;