PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司》

公告编号:2016-006

1 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司 补充确认

2016 年上半年已发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 公司

2016 年上半年关联交易事项具体如下: 关联方 采购产品名称 合同金额 (单位: 人民币元) 重庆西查奇科 技有限公司 弹壳壳体;

近炸引信壳体;

发射平台总成;

管壳、管帽;

导引头伺服系统;

转台机加. 2,486,867.00 表中,公司

2016 年上半年度已发生关联交易金额 2,009,367.00 元.2016 年上半年度关联交易在平等、协商 的基础上进行的,交易价格公允、公平、合理,决策程序符 合《公司章程》和相关法律法规的规定,不存在损害公司及 其他股东利益的情形.

(二)关联方关系概述 公司股东易晓玲之弟易成瑛持有重庆西查奇科技有限 公司 13.89%的股权,因此构成关联关系. 公告编号:2016-006

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(三)表决和审议情况 公司于

2016 年8月30 日召开了第一届董事会第三次会 议,会议审议通过了《关于的议案》 ,具体表决情况如下:同意

4 票,反对0票,弃权

0 票,关联董事卜晖、易晓玲、卜俊熙回避表 决,上述议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆西查奇科 技有限公司 重庆市九龙坡区渝新路

235 号2-8-13 号 有限责任公司 缪维杵

(二)关联关系 公司股东易晓玲之弟易成瑛持有重庆西查奇科技有限 公司 13.89%的股权,因此构成关联关系.

三、关联交易的主要内容

2016 年上半年, 公司与重庆西查奇科技有限公司签订了 2,486,867.00 元采购合同,并已执行关联交易金额2,009,367.00 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2016-006

3 上述关联交易的定价依据为市场价格,不存在利益转移 与输送,交易价格公允.公司与关联方进行的上述关联交易 与生产经营相关, 属于正常的商业交易行为, 遵循有偿公平、 自愿的商业原则.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 重庆西查奇科技有限公司为公司零部件合格供应商,公 司与其发生的关联交易为生产经营所需,交易真实.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的 行为, 为生产经营所需, 不会对公司正常经营产生不利影响.

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限 公司第一届董事会第三次会议决议》 ;

(二)与重庆西查奇科技有限公司签订的《采购合同》 . 重庆鹰谷光电股份有限公司 董事会

2016 年8月30 日