PDF《重庆睿博光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(十)审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》 (公告编号:2019-020) . 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-021 (十一)审议通过《关于提名黄家伟先生为公司董事候选人》议案 1.议案内容: 公司股东重庆博奥实业有限公司提名黄家伟先生担任公司董事.黄家伟的个人简历: 黄家伟,男,1980 年4月生,中国国籍,无境外永久居留权.2002 年7月毕业于重 庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业,获得工学学士学位.2004 年7月毕 业于重庆大学材料科学与工程学院, 获工学硕士学位.

2004 年10 月至

2015 年11 月, 在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、 财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务.2015 年11 月起至今,在重庆博奥实业有限 公司担任副总经理职务,并于

2016 年1月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公 司总经理职务. 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十二)审议通过《关于闵智先生辞去公司董事》议案 1.议案内容: 因工作安排的原因,闵智先生辞去公司董事职务. 2.议案表决结果: 同意股数 72,360,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京盈科(重庆) 律师事务所 公告编号:2019-021

(二)律师姓名:左汶鹭、刘霖

(三)结论性意见 综上所述,本所律师认为,公司

2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员 资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效.

四、备查文件目录

1、 《重庆睿博光电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

2、 《北京盈科(重庆)律师事务所关于 重庆睿博光电股份有限公司

2018 年年度股东 大会的法律意见书》 . 重庆睿博光电股份有限公司 董事会

2019 年5月23 日 ........