PDF《平安证券集团（ 控股）有 限公司》

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PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED 平安证券集团( 控股)有 限公司(以万安证券集团有限公司之名称在香港经营业务) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00231) 股东周年大会通告兹通告平安证券集团 (控股) 有限公司 ( 「本公司」 ) 订於二零一九年六月六日 (星期四) 下午三时正假座香港德辅道西308号香港华大盛品酒店三楼百合厅举行股东周年 大会,以商议下列事项: 作为普通事项:

1 省览截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及董事 ( 「董事」 ) 会与核数师报告.

2 a) 重选张锦辉先生为执行董事. b) 重选陶艳艳女士为非执行董事. c) 重选梁永祥博士为独立非执行董事.

3 授权本公司董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金.

4 聘任核数师及授权董事会厘定其酬金.

2 作为特别事项:

5 考虑并酌情通过 (不论有否作出修订) 下列决议案为本公司普通决议案: (A) 「动议: (a) 在本决议案(b)段之规限下,一般及无附带条件批准本公司董事会 於有关期间 (定义见下文) 内行使本公司所有权力,在香港联合交 易所有限公司 ( 「联交所」 ) 或本公司之股份可上市并经由证券及期 货事务监察委员会及联交所就此而认可之任何其他证券交易所, 遵循及按照所有适用之法例及不时修订之联交所证券上市规则或 任何其他证券交易所之规定,购回本公司每股面值0.05港元之股份;

(b) 根揪鲆榘(a)段之批准,本公司获授权可购回本公司股份之数 额将不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份面值总额之 10%,而上述批准亦应以此为限;

及(c) 就本决议案而言, 「有关期间」 乃指通过本决议案之日起至下列任 何较早之日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司之股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决 议案所述之授权之日;

或(iii) 法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日. 」

3 (B) 「动议: (a) 在本决议案(c)段之规限下,一般及无附带条件批准本公司董事会 於有关期间 (定义见下文) 内行使本公司所有权力以配发、发行及 处理本公司股本中之额外股份,并作出或授予需要或可能需要行 使此项权力之售股建议、协议及购股权 (包括附有可认购或兑换本 公司股份权利之认股权证、债券、票蛉魏沃と) ;

(b) 根揪鲆榘(a)段之批准,本公司董事会获授权可於有关期间 (定 义见下文) 内作出或授出需要或可能需要於有关期间结束后行使该 等权力之售股建议、协议及购股权 (包括附有可认购或兑换本公司 股份权利之认股权证、债券、票蛉魏沃と;

(c) 本公司董事会根揪鲆榘(a)段之批准而配发或同意附带条件或 无附带条件配发 (不论根扇蛞云渌绞) 之股本面值总额 (但 不包括(i)配售新股 (定义见下文) ;

或(ii)根魏慰啥一槐竟竟 份之认股权证或证券之条款行使认购或兑换权而发行之股份;

或(iii) 依竟靖嚼鸵怨纱⒓苹皇狈⑿兄煞;

或(iv)依 何已经采纳以向本公司及或其任何附属公司之雇员授予或发行 本公司股份或购买本公司股份之权利之购股权计划或类似安排而 发行之股份) ,不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面 值总额之20%,而上述批准亦须受此数额限制;