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2015 年第四次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议资料 二一五年十一月 泰豪科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议材料

1 会议资料目录

1、股东大会议程

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2、关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案

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3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案

6 (1)发行股份购买资产方案-交易对方 (2)发行股份购买资产方案-标的资产 (3)发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据 (4)发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式 (5)发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面值 (6)发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式 (7)发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格 (8)发行股份购买资产方案-发行数量 (9)发行股份购买资产方案-锁定期安排 (10)发行股份购买资产方案-发行股份上市地点 (11)发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记 (12)发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处理 泰豪科技股份有限公司

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2 (13) 发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交割日期间 (以 下简称 过渡期 )损益的归属 (14)发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿 (15)发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务 (16)发行股份购买资产方案-违约责任 (17)发行股份购买资产方案-决议的有效期 (18)募集配套资金方案-募集配套资金金额 (19)募集配套资金方案-发行股票种类及面值 (20)募集配套资金方案-发行方式 (21)募集配套资金方案-发行对象和认购方式 (22)募集配套资金方案-定价基准日和发行价格 (23)募集配套资金方案-发行数量 (24)募集配套资金方案-限售期 (25)募集配套资金方案-募集配套资金用途 (26)募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排 (27)募集配套资金方案-发行股份上市地点 (28)募集配套资金方案-决议的有效期

4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的议案

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5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四

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3 十三条规定的议案

6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四 十四条及其适用意见的规定的议案

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7、关于公司本次交易构成关联交易的议案

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8、关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署附生效条件的 《关于发行股份购买资产之协议书》及《利润承诺补偿协议书》 的议案

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9、 关于公司与募集配套资金发行股份的交易对方签署的议案

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10、关于《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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11、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报 告的议案

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12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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13、公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明