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14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的 议案

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2015 年第四次临时股东大会会议材料

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2015 年第四次临时股东大会会议材料

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2015 年第四次临时股东大会议程 ? 现场会议时间:2015 年11 月23 日(周一)14:00 ? 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年11 月23 日9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年11 月23 日9:15―15:00 ? 现场地点:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 ? 会议议程:

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读大会会议决议

8、会议结束

6 议案一 关于公司符合非公开发行股份购买资产 并募集配套资金条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共 和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司发行股份 购买资产并募集配套资金的条件, 本次公司拟以发行股份方式收购上海博辕信息 技术服务有限公司(以下简称 博辕信息 )除本公司控股子公司泰豪晟大创业 投资有限公司 (以下简称 泰豪晟大 ) 以外的股东合计持有的博辕信息 95.

22% 股权并募集配套资金.经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金的条件. 以上事项,请各位股东审议.关联股东回避表决.

2015 年11 月23 日7议案二 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案 各位股东: 为推进公司产业发展战略, 增强公司在智能电力业务的核心竞争能力和持续 盈利能力,公司拟以发行股份方式收购博辕信息 95.22%股权并募集配套资金. 本次交易方案概述

(一)购买博辕信息 95.22%股权 本次交易中, 公司拟以发行股份的方式购买博辕信息除泰豪晟大以外的股东 胡健、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 宁波杰宝 )、余弓卜、 宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称 宁波杰赢 ) 、杭州科发创 业投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 杭州科发 ) 、成海林、浙江中赢资本 投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 浙江中赢 ) 、宁波市科发股权投资基金 合伙企业(有限合伙) (以下简称 宁波科发 ) 、浙江赛盛投资合伙企业(有限 合伙) (以下简称 浙江赛盛 ) 、 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称 宁波赛伯乐 ) 、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙) (以下 简称 杭州赛伯乐 ) 、宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) (以 下简称 宁波科发二号 ) 、李爱明、郭兆滨、张磊以及谢建军合计持有的博辕 信息 95.22%的股权. 上述股东持有博辕信息的股权情况如下: 序号 股东名称 出资额(元) 持股比例(%)