PDF《河南中岳非晶新型材料股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:833493 证券简称:中岳非晶 主办券商:海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《公司法》 、 《公司章程》及相关法律 法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月11 日上午 10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于追认向中国银行登封支行申请贷款的议案》 议案 根据公司发展需要, 公司于

2019 年5月8日向中国银行登封支行 贷款

1500 万元, 该笔贷款期限一年, 由郑州嵘昌集团实业有限公司、 王楼水泥工业有限公司、郑州市禧瑞科技有限公司、民和县湟水河峡 口水电站、董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊提供担保,因该笔贷款 未履行相应的审议程序,现予以追认.

(二)审议《关于与仲利国际租赁有限公司开展业务合作的议 案》议案 根据公司发展需要,公司拟与仲利国际租赁有限公司开展业务合 作,合作模式为售后回租,额度为不超过

500 万元,并由刘巧珍、董 晓源、董松慧提供担保. 公告编号:2019-011

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;

2.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的, 凭法人股东营 业执照复印件(加盖法人股东公章) 、法人股东证券账户卡和持股凭 证办理登记;

3.代理人代理自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证 或者其他有效身份证明,委托人签署的授权委托书、委托人证券账户 卡、 委托人持股凭证、 代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记;

4.股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月11 日上午

9 点

(三)登记地点:本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:郑远方 联系方式:河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉 口东北角 联系

电话:0371-67307102,13213210323

(二)会议费用:自理

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开前

10 日内提交. 公告编号:2019-011

五、备查文件目录 河南中岳非晶新型材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 董事会